证券代码:600279 证券简称:重庆港九 公告编号:临 2015-019 号
重庆港九股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 4 月 2 日以现场方式召开第六届董事会第一次会议,会议通知于 2015 年 3 月 20 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出,会议应到董事 9 人,实到董事 9人。会议由董事长孙万发先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
同意孙万发先生为公司第六届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。孙万发先生简历详见公司 2015 年 3 月 13 日披露的临 2015-007 号公告。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于聘公司总经理的议案》。
同意聘熊维明先生任公司总经理,任期与本届董事会任期一致。熊维明先生简历详见公司 2015 年 3 月 13 日披露的临 2015-007 号公告。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘公司副总经理和财务总监的议案》。
同意聘黄继先生、杨建中先生、张强先生、刘晓骏先生、刘勇先生任公司副总经理,同意聘曹浪女士任公司财务总监,任期与本届董事会任期一致。黄继先生、张强先生、曹浪女士的简历详见公司 2015 年 3 月 13 日披露的临 2015-007 号公告,杨建中先生、刘晓骏先生、刘勇先生的简历详见附件。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过《关于聘公司董事会秘书的议案》。
同意聘张强先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。张强先生的简历详见公司 2015 年 3 月 13 日披露的临 2015-007 号公告。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。
同意第六届董事会各专门委员会成员组成如下:
(一)战略委员会
主任委员:孙万发
委员:熊维明、黄继、张强、曹浪、张鹏、廖元和
(二)提名委员会
主任委员:张树森
委员:孙万发、熊维明、廖元和、郝颖
(三)审计委员会
主任委员:郝颖
委员:廖元和、张树森
(四)薪酬与考核委员会
主任委员: 廖元和委员:孙万发、熊维明、张树森、郝颖表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。六、审议通过《关于注销锚地分公司的议案》。同意公司按法定程序注销锚地分公司。表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
2015 年 4 月 3 日附件:
杨建中先生、刘晓骏先生、刘勇先生的简历
杨建中,男,侗族,1962 年 12 月出生,工程硕士,高级工程师,中共党员。历任重庆港口管理局技术处工程师、副处长,重庆港务(集团)有限责任公司科技处处长,重庆港务物流集团有限公司设备技术部部长,重庆港务物流集团有限公司副总经理等职务。现任本公司副总经理。
刘晓骏,男,汉族,1971 年 8 月出生,本科学历,高级工程师,中共党员。历任重庆市渝通公路工程总公司计划经营科科员、项目经理,重庆长信工程建设监理有限公司项目总监理工程师、总经理助理、总工程师,重庆港务物流建设投资有限公司副总经理,重庆港九股份有限公司副总经理,重庆港务物流集团有限公司副总经理等职务。现任本公司副总经理。
刘勇,男,汉族,1966 年 8 月出生,研究生学历,会计师、经济师,中共党员。历任重庆市物资集团有限责任公司人事部副经理、业务部副经理,重庆市物资集团有限责任公司企管部部长,重庆市渝物民用爆破器材有限公司董事、总经理,重庆金材物流有限公司执行董事、总经理、党委书记,重庆港务物流集团副总经理等职务。
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