证券代码:600279 证券简称:重庆港九 公告编号:2015-018 号
重庆港九股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 4 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点:重庆市江北区海尔路 306 号重庆国际集装箱码头
有限责任公司二楼大会议室。
(三) 出席会议的股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 222,119,9103、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 48.08%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议经过适当的召集和通知程序,由公司董事长孙万发先生主持,采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 8 人,出席 8 人;2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;3、董事会秘书张强先生出席了会议;公司副总经理杨建中先生、刘晓骏先生列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称:《关于 2014 年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 222,112,110 99.997 3,100 0.001 4,700 0.0022、 议案名称:《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 222,112,110 99.997 3,100 0.001 4,700 0.0023、 议案名称:《关于 2014 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 222,112,110 99.997 3,100 0.001 4,700 0.0024、 议案名称:《关于 2014 年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 222,112,110 99.997 3,100 0.001 4,700 0.0025、 议案名称:《关于 2015 年度财务预算报告的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 222,112,110 99.997 3,100 0.001 4,700 0.0026、 议案名称:《关于 2014 年度利润分配的预案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 222,112,110 99.997 3,100 0.001 4,700 0.0027、 议案名称:《关于支付 2014 年度财务审计费用的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 222,112,110 99.997 3,100 0.001 4,700 0.0028、 议案名称:《关于 2015 年度投资计划的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 222,112,110 99.997 3,100 0.001 4,700 0.0029、 议案名称:《关于独立董事薪酬的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 222,112,110 99.997 3,100 0.001 4,700 0.002
(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于选举公司董事会董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例(%) 当选
10.01 选 举 孙 万 发 先 生 为 公 201,107,090 90.54 是
司第六届董事会董事
10.02 选 举 熊 维 明 先 生 为 公 201,107,090 90.54 是
司第六届董事会董事
10.03 选 举 黄 继 先 生 为 公 司 201,107,090 90.54 是
第六届董事会董事
10.04 选 举 张 强 先 生 为 公 司 201,107,090 90.54 是
第六届董事会董事
10.05 选 举 曹 浪 女 士 为 公 司 201,107,090 90.54 是
第六届董事会董事
10.06 选 举 张 鹏 先 生 为 公 司 201,107,090 90.54 是
第六届董事会董事
11、 关于选举公司董事会独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例(%) 当选
11.01 选 举 廖 元 和 先 生 为 公 201,107,090 90.54 是
司第六届董事会独立
董事
11.02 选举张树森先生为公 201,107,090 90.54 是
司第六届董事会独立
董事
11.03 选举郝颖先生为公司 201,107,090 90.54 是
第六届董事会独立董
事
12、 关于选举公司监事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例(%) 当选
12.01 选 举 许 丽 女 士 为 公 司 201,107,090 90.54 是
第六届监事会监事
12.02 选 举 李 鑫 先 生 为 公 司 201,107,090 90.54 是
第六届监事会监事
12.03 选 举 游 吉 宁 先 生 为 公 201,107,090 90.54 是
司第六届监事会监事
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
关于 2014 年度 52,844,299 99.985 3,100 0.006 4,700 0.009
6 利润分配的预
案
关 于 独 立 董 事 52,844,299 99.985 3,100 0.006 4,700 0.009
9
薪酬的议案
议案 同意
议案名称
序号 票数 比例(%)
10.01 选举孙万发先生为公司第六届董事会董事 31,839,279 60.24
10.02 选举熊维明先生为公司第六届董事会董事 31,839,279 60.24
10.03 选举黄继先生为公司第六届董事会董事 31,839,279 60.24
10.04 选举张强先生为公司第六届董事会董事 31,839,279 60.24
10.05 选举曹浪女士为公司第六届董事会董事 31,839,279 60.24
10.06 选举张鹏先生为公司第六届董事会董事 31,839,279 60.24
11.01 选举廖元和先生为公司第六届董事会独立董 31,839,279 60.24
事
11.02 选举张树森先生为公司第六届董事会独立董 31,839,279 60.24
事
11.03 选举郝颖先生为公司第六届董事会独立董事 31,839,279 60.24
12.01 选举许丽女士为公司第六届监事会监事 31,839,279 60.24
12.02 选举李鑫先生为公司第六届监事会监事 31,839,279 60.24
12.03 选举游吉宁先生为公司第六届监事会监事 31,839,279 60.24
(四) 关于议案表决的有关情况说明
关于上述议案的详细内容,请见公司与 2015 年 3 月 13 日公告的《关于召开2014 年年度股东大会的通知》及于 2015 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站公布的《2014 年度股东大会会议资料》。本次年度股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上浏览并下载。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:四川联一律师事务所
律师:赖 宏、魏志刚2、 律师鉴证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所网络投票实施细则》及公司章程的规定,出席会议的人员资格合法有效,表决程序合法,通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录1、 《重庆港九股份有限公司 2014 年度股东大会决议》;2、 《四川联一律师事务所关于重庆港九股份有限公司 2014 年度股东大会之法
律意见书》;
重庆港九股份有限公司
2015 年 4 月 3 日
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