证券代码:600685 证券简称:广船国际 公告编号: 临 2015-023
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
广州广船国际股份有限公司
关于 2015 年第一次临时股东大会调整议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、原股东大会的类型和届次:
2015 年第一次临时股东大会
2、原股东大会召开日期:2015 年 5 月 8 日
3、原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600685 广船国际 2015/4/8
二、 调整议案的具体内容和原因
1、取消议案的情况说明
(1)取消议案名称
序号 议案名称
3.02 关于选举周德群先生为本公司独立非执行董事的议案
(2)取消议案原因
鉴于周德群先生未通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)关于会计学专业人士独立董事候选人资格的审核,根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的有关监管要求,对于上交所提出异议的独立董事候选人,公司不得将其提交股东大会选举为独立董事,应当根据《上市公司股东大会规则》取消股东大会相关提案。
2、增加提案的情况说明
(1)提案人:中国船舶工业集团公司
(2)提案程序说明
广州广船国际股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于 2015年 3 月 23 日发布了股东大会召开通知,合计持有本公司 55.85%股份的控股股东中国船舶工业集团公司,于 2015 年 3 月 24 日发来《关于推荐区广权先生为本公司监事的函》,本公司于 2015 年 4 月 2 日召开第八届监事会第八次会议审议通过了《增补区广权先生为本公司第八届监事会监事候选人的预案》。
为合法有效地推进相关议案决策效率,中国船舶工业集团公司提议将《增补区广权先生为本公司第八届监事会监事候选人的预案》增加至公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
(3)临时提案的具体内容
2015 年 4 月 2 日,公司第八届监事会第八次会议审议通过的《增补区广权先生为本公司第八届监事会监事候选人的预案》,详见公司于 2014 年 4 月 2 日在指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)及本公司网站(http://www.chinagsi.com)披露的《 广州广船国际股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告》。
三、 除上述取消《关于选举周德群先生为本公司独立非执行董事的议案》
及增加《关于选举区广权先生为本公司监事的议案》外,议案顺序及《授
权委托书》(附后)亦进行了相应调整,本公司于 2015 年 3 月 23 日公告
的股东大会其他通知事项不变。
四、 调整议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 5 月 8 日 14 点 30 分
召开地点:广州市荔湾区芳村大道南 40 号本公司会议室
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 5 月 8 日至 2015 年 5 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、股权登记日
2015 年 4 月 8 日
4、股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东非累积投票议案
1 关于变更本公司名称的议案 √ √
关于修订《公司章程》部分条款的
2 √ √
议案
关于建议股东大会授予本公司董
3 事会增发 H 股股份一般性授权的 √ √
议案
4 关于调整本公司第八届董事会独 √ √
立董事薪酬的议案累积投票议案
5.00 关于选举本公司董事的议案 应选董事(2)人
关于选举向辉明先生为本公司董
5.01 √ √
事的议案
关于选举王国忠先生为本公司董
5.02 √ √
事的议案6.00 关于选举本公司独立董事的议案 应选独立董事(1)人
关于选举刘怀镜先生为本公司独
6.01 √ √
立非执行董事的议案
7.00 关于选举本公司监事的议案 应选监事(1)人
关于选举区广权先生为本公司监
7.01 √ √
事的议案
(1)各议案已披露的时间和披露媒体
上述除议案 7 外,其他议案均已获得本公司于 2015 年 3 月 18 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易 所 网 站 ( http://www.sse.com.cn ) 、 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站(http://www.hkexnews.hk)及本公司网站(http://www.chinagsi.com)。
(2)特别决议议案:议案一、议案二、议案三
(3)对中小投资者单独计票的议案:议案一至议案七
(4)涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
(5)涉及优先股股东参与表决的议案:无特此公告。
广州广船国际股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 2 日
2015 年第一次临时股东大会经修订授权委托书广州广船国际股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司召开的 2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更本公司名称的议案
2 关于修订《公司章程》部分条款的议案
关于建议股东大会授予本公司董事会增发3
H 股股份一般性授权的议案
关于调整本公司第八届董事会独立董事薪4
酬的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
5.00 关于选举本公司董事的议案
5.01 关于选举向辉明先生为本公司董事的议案
5.02 关于选举王国忠先生为本公司董事的议案
6.00 关于选举本公司独立董事的议案
6.01 关于选举刘怀镜先生为本公司独立非执行董事的议案
7.00 关于选举本公司监事的议案
7.01 关于选举区广权先生为本公司监事的议案提请注意:
1、以上议案一、议案二、议案三均为特别决议案,根据本公司《公司章程》第八十五条的有关规定,股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的 2/3 以上通过。
2、拟委派代理人代表其出席 2015 年第一次临时股东大会而尚未交回随附在本公司日期为二零一五年三月二十三日的《广州广船国际股份有限公司关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知》中的授权委托书(以下简称“第一份授权委托书”)予本公司的股东,应交回此份授权委托书(以下简称“经修订授权委托书”);已交回第一份授权委托书予本公司的股东,交回的第一份授权委托书将被视作无效,须交回此份经修订授权委托书。
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
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