金健米业股份有限 司独立董
关于第 届董 会第 十七次会议审议 项
的独立意见
们作为金健米业股份 限 司 以 简称 司 的独立董 ,
根据 海证券交易所股票 市规则 关于在 市 司建立独立董
制度的指导意 及 司章程 等 关法律法规和规范性文 要求,现就 司第 届董 会第 十七次会议相关 项发表独立意 如
:
一 关于合资设立湖南金健冷冻食品 限 司 暂定 涉及关联交易的独立意 :
根据 司提供的相关资料以及 们对冷冻食品行业的查询和了解, 们认为: 司 湖南湘粮食品科技 限 司合资设立湖南金健
冷冻食品 限 司 暂定 , 以充分发挥 方的 和资源优势,提高行业竞争力,增强 司品牌的知 度 影响力 本次关联交易遵
循 开 合理的原则进行, 存在损害 司及股东特别
是中小股东利益的情形, 会影响 司的独立性 司董 谢文辉先
生 杨永圣先生 陈根荣先生 利 女士因 湖南粮食集团 限
任 司 关联关系,回避了 项议案的表决,决策程序 客 允合规, 们 意 述关联交易
关于全资子 司报废处理部分流 资产的独立意 :
们认为: 司本次部分流 资产的报废处理,基于谨慎性原则及实质重于形式原则进行,符合 企业会计准则 和 司相关会计政
策的规定,处理依据充分, 于更 允地 映截 2014 12
31 日 司的 状况 资产 值及 营 果,使 司的会计信息更具合理性,故 们 意 述处理方式
eg 2015.04.02
独立董 签 : 15:10:11 +08'00'
2015 4 2日
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