证券代码:600432 证券简称:吉恩镍业 公告编号:临 2015-016
吉林吉恩镍业股份有限公司
关于追认2014年度及预计2015年度
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
该事项尚需提交股东大会审议
公司日常关联交易为正常生产经营行为,以市场价格为定价原则,定价公允,没有损害上市公司及中小股东的利益,不会对公司的持续经营能力产生不良影响,不影响公司生产经营的独立性。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
本次日常关联交易公司已于2015年4月1日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过,关联董事吴术、徐广平先生回避了表决,非关联董事全票通过,尚需提交股东大会批准,吉林昊融集团有限公司(以下简称“昊融集团”)在股东大会上将回避表决;独立董事事前认可该交易情况并发表了独立意见。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元 币种:人民币
上年(前次)
关联交易 上年(前次) 预计金额与实际发生金额差异较大
关联人 实际发生金
类别 预计金额 的原因
额
上年度预计采购的原料在 2014 年
购买原材 昊融集团 15,000.00 1,826.66
未到货。料
小计 15,000.00 1,826.66
昊融集团 0 16,370.44 由于资金紧缺,公司全资孙公司皇
销售产品 家矿业以出售产品的形式贸易融
小计 0 16,370.44
资,提前收回货款。
昊融集团 100.00 0提供劳务
小计 100.00 0
吉林昊融技术
接受劳务 130.00 23.23
开发有限公司
小计 130.00 23.23
营口昊融贸易
0 97.72
其他 有限公司
小计 0 97.72
合计 15,230.00 18,318.05
超额部分为公司生产经营需要而发生的,超额部分的交易价格严格遵循签署的相关协议执行,没有损害公司和股东利益。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
单位:万元 币种:人民币
本年年初至披 本次预计金额与
占同类业 占同类
关联交 本次预 露日与关联人 上年实际 上年实际发生金
关联人 务比例 业务比
易类别 计金额 累计已发生的 发生金额 额差异较大的原
(%) 例(%)
交易金额 因
上年度预计发
昊融集团及其
购买原 40,000 13.97 27,441.91 1,826.66 0.64 生的交易结转
子公司
材料 至本期
小计 40,000 13.97 1,826.66 0.64
昊融集团及其
提供劳 100 0.03 0 0
子公司务
小计 100 0.03 0 0接受劳
昊融集团及其
务及其 360 0.13 120.95 0.04
子公司
他
小计 360 0.13 120.95 0.04
合计 40,460 14.13 27,441.91 1947.61 0.68
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况。
(1)公司名称:吉林昊融集团有限公司
法定代表人:徐广平
注册资本:32,000 万元人民币
注册地址:吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街 54 号
主营业务:镍、铜冶炼及副产品加工;本企业自产产品及相关技术的出口;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口;本企业的进料加工“三来一补”业务;镍矿开采(由分支机构凭许可证经营) ;设计、制作、代理、发布国内各类广告业务;百货、建材(不含木材)经销;利用自有资金对外投资;企业管理咨询。
截止到 2013 年 12 月 31 日,昊融集团经审计的总资产 3,948,677.53 万元、净资产 413,821.76 万元,其 2013 年度实现主营业务收入 600,006.00 万元 、净利润 4,847.72 万元。
(2)公司名称:吉林昊融技术开发有限公司
法定代表人:刘力勇
注册资本:人民币叁仟万元
注册地址:长春市朝阳区前进大街 2266 号
主营业务:工程和技术研究与试验发展等
截止到 2014 年 12 月 31 日,吉林昊融技术开发有限公司经审计总资产3,007.35 万元、净资产 2,923.69 万元,其 2014 年度实现营业收入 958.63 万元 、净利润 11.19 万元。
(3)公司名称:营口昊融贸易有限公司
法定代表人:李玉章
注册资本:人民币伍佰万元
注册地址:营口市鲅鱼圈区新港大路西段
主营业务:国内贸易和货物进出口
截止到 2014 年 12 月 31 日,营口昊融贸易有限公司经审计总资产 10,181.20万元、净资产 6,570.63 万元,其 2014 年度实现营业收入 69,941.98 万元 、净利润 1,410.02 万元。
(二)与上市公司的关联关系。
根据《股票上市规则》及《关联交易实施指引》的相关规定,昊融集团持有公司 22.62 %股权,是公司的控股股东,昊融集团及其控股子公司为公司的关联法人。
(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
上述关联方依法存续,具备持续经营和服务的履约能力,与本公司以前年度的关联交易中资信情况良好,对本公司支付的款项不会形成坏帐。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、关联交易主要内容
为满足公司生产所需原料需要,2015 年公司向昊融集团及其控股子公司采购镍矿等原料及其向其提供劳务等日常关联交易。
2、定价政策和定价依据
(1)销售产品:按市场价格执行。
(2)提供劳务和接受劳务按本地区市场的平均价格执行。
(3)购买材料及商品按市场的价格水平执行。
由于公司与关联方的交易每月都持续发生,因此公司与关联方根据市场的要求进行业务往来,依市场交易规则,按框架性的约定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。
上述交易可以使公司获得稳定的原料来源,满足冶炼系统的生产能力利用率,提高产品产量,增加公司主营业务收入和盈利能力。为解决公司原料来源,2015 年公司继续与昊融集团及其控股子公司发生关联交易,按照市场价格进行定价。公司的关联交易是建立在符合市场原则的基础上的,以上交易如不选择关联方也要选择其它的合作对象,可能会增加一些成本和投入。
2、上述日常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场价格为定价原则,定价公允,没有损害上市公司及中小股东的利益,不会对公司的持续经营能力产生不良影响,不影响公司生产经营的独立性,独立董事事前认可该交易情况并发表了独立意见。
特此公告。
吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
2015 年 4 月 3 日
首页
微信公众号
证券之星APP
