*ST新材：五届监事会第十九次会议决议公告_股票频道

股票代码:600299 股票简称:*ST 新材编号:临 2015-020 号

蓝星化工新材料股份有限公司

五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

蓝星化工新材料股份有限公司第五届监事会第八次会议于 2015 年 4 月 2 日在北京召开,会议应到三名监事,实到三名监事。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下决议:一、审议通过了《关于2014年度监事会工作报告》的议案;

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票二、审议通过了《关于2014年度报告及年度报告摘要》的议案;

监事会认为,公司2014年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司2014年度经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票三、审议通过了《关于2014年度财务决算》的议案;

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票四、审议通过了《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本》的预案;

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票五、审议通过了《关于公司与中国化工集团公司日常关联交易》的议案;

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票六、审议通过了《关于公司与中国化工财务有限公司续签金融服务协议》的议案;

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票七、审议通过了《关于会计政策变更》的议案;

监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整,是符合规定的,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票八、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票

监事会同意将上述第一、二、三、四、五、六项议案提交公司 2014 年年度股东大会审议。

特此公告。

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监事会