*ST新材：五届董事会第二十五次会议决议公告_股票频道

股票代码:600299 股票简称:*ST 新材编号:临 2015-019 号

蓝星化工新材料股份有限公司

五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

蓝星化工新材料股份有限公司第五届董事会第二十五次会议,于 2015 年 3月 23 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知,并于 2015 年 4 月 2 日在北京会议室召开。会议应到董事九人,实到九人会议由董事长陆晓宝先生主持,监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议如下决议:一、审议《关于2014年度董事会工作报告》的议案;

表决结果:同意票9 票,反对票0票,弃权票0票

此项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议二、审议《关于2014年度报告及年度报告摘要》的议案;

2014年度报告内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn;

2014年度报告摘要详见《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果:同意票9 票,反对票0票,弃权票0票

此项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议三、审议《关于2014年度财务决算》的议案;

表决结果:同意票9 票,反对票0票,弃权票0票

此项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议四、审议《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本》的预案;

普华永道中天会计师事务所有限公司为公司 2014 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计,本公司 2014 年度实现净利润 143,750,258.23元,归属于上市公司股东的净利润为 243,494,511.22 元,以前年度未分配利润-1,756,736,403.85 元,本年度可供分配利润为-1,513,241,892.63 元。

结合公司实际情况,提议2014年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。独立董事意见:鉴于公司经营状况和实际资金需求,本次利润分配的预案为:不分配,也不进行公积金转增股本。董事会提出的2014年度不分配,不转增的预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

表决结果:同意票9 票,反对票0票,弃权票0票

此项预案尚需提交公司2014年年度股东大会审议五、审议《关于公司与中国化工集团公司日常关联交易》的议案;

公司参照2014年与中国化工集团公司及其所属企业日常关联交易的发生情况,并结合公司2015年的计划,决定与中国化工集团公司(以下简称“化工集团”)继续履行《经营服务协议》。详见《蓝星化工新材料股份有限公司日常关联交易公告》

本项议案为重大关联交易议案,关联董事陆晓宝、刘韬、赵月珑回避表决,其他有表决权的六名董事请进行表决。

表决结果:同意票6 票,反对票0票,弃权票0票

此项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议六、审议《关于公司与中国化工财务有限公司续签金融服务协议》的议案;

公司参照2014年与中国化工财务公司资金借贷、存款的发生情况,并结公司2015年度资金存贷计划,决定与中国化工财务公司继续签订《金融服务协议》。详见《蓝星化工新材料股份有限公司关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告》

本项议案为关联交易议案,关联董事陆晓宝、刘韬、赵月珑回避表决,其他有表决权的六名董事请进行表决。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票

此项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议七、审议《关于会计政策变更》的议案;

财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则,本公司已按要求于2014年7月1日执行新的该等企业会计准则,并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。本次会计政策变更和会计科目核算的调整不会对对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。详见《关于会计政策变更的公告》

表决结果:同意票9 票,反对票0票,弃权票0票八、审议《关于公司股票申请撤销退市风险警示》的议案;

详见《关于申请公司股票撤销退市风险警示的公告》

表决结果:同意票9 票,反对票0票,弃权票0票九、审议《关于公司内部控制自我评价报告》的议案;

内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

表决结果:同意票9 票,反对票0票,弃权票0票十、听取《独立董事2014年度述职报告》;

独立董事2014年度述职报告详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

表决结果:同意票9 票,反对票0票,弃权票0票

此项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议十一、审议《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京亚运村支行申请 4亿元人民币流动资金贷款》的议案;

鉴于公司原在上海浦东发展银行股份有限公司北京亚运村支行申请的 4

亿元人民币流动资金贷款已到期,根据目前公司生产经营需要,决定继续向

该行申请 4 亿元人民币流动资金贷款,期限一年。该笔贷款由中国化工集团

公司提供担保。

表决结果:同意票9 票,反对票0票,弃权票0票十二、审议《关于本公司下属分公司江西星火有机硅厂向中国外贸金融租赁有限公司申请4亿元融资租赁本金》的议案;

为保障本公司下属分公司江西星火有机硅厂生产经营及流动资金正常运转,决定向中国外贸金融租赁有限公司申请 4 亿元融资租赁本金,租赁物标的物为该企业拥有的 20 万吨/年有机硅上游部分的设备,期限 3 年,参考年租赁利率:中国人民银行同期贷款基准利率。此项融资租赁由中国化工集团公司提供担保。

表决结果:同意票9 票,反对票0票,弃权票0票十三、审议《关于召开2014年年度股东大会》的议案.

详见《关于召开2014年年度股东大会的通知》

表决结果:同意票9 票,反对票0票,弃权票0票

特此公告。

蓝星化工新材料股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 2 日

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