证券代码:A 股 600611 股票简称:大众交通 编号:临 2015-002
B 股 900903 大众 B 股
大众交通(集团)股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大众交通(集团)股份有限公司第七届监事会第十九次会议会议通知和材料于 2015 年 3 月 20 日以送达方式发出。会议于 2015 年 3 月 31 日上午在上海市中山西路 1515 号大众大厦召开,应参加会议的监事为 3 名,实到 3 名,监事长袁丽敏女士主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。除关联监事袁丽敏、钟晋倖对议案 3 回避表决外,全体监事一致同意通过如下议案:
1、 通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、 通过了《关于监事会换届选举的议案》
本届监事会任期届满。在任期内,公司各位监事为维护股东权益,确保
企业资产完整,较好地履行了股东大会决议,监督落实了各项项目的实施,
促进了企业的可持续发展。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定,现推选
徐国祥先生、钟晋倖先生为公司第八届监事会候选人,袁丽敏女士经公司工
会推荐,作为职工代表担任监事(简历附后)。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、 通过了《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、 通过了《公司 2014 年度报告及年度报告摘要》
经审核,监事会认为董事会编制和审核大众交通(集团)股份有限公司
2014 年度报告的程序符合法律、法规及中国证监会的有关规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
经监事会检查,报告期内公司在日常经营活动中严格按照国家有关法律、
法规和公司章程的规定进行运作,决策程序合法,没有发现有违反法律、法
规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2014 年度,立信会计师事务所为公司财务报告出具了标准无保留意见
的审计报告,客观、公正、真实地反映了公司的财务状况与经营成果。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、 审阅了《公司 2014 年度内部控制评价报告》
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
大众交通(集团)股份有限公司
2015 年 4 月 3 日附件:
大众交通(集团)股份有限公司
第八届监事会成员候选人简历
袁丽敏:女,1962 年出生,本科学历,政工师。现任公司党委书记、工会主席。在任公司监事长。
曾任上海铸管厂团委书记、大众公司团委书记、党办主任、人力资源部经理、党委书记助理、纪委书记、党委副书记、上海大众公共交通有限公司党委书记、副经理等职。具有股份制企业人力资源管理的实际工作经验,工作严谨、细致,参与多项重大投资项目及过程的监督工作,使决策更科学、经营更规范。
徐国祥:男,1960 年出生,经济学博士,上海财经大学应用统计研究中心主任、教授、博士生导师。在任公司监事,并担任国家社科基金评委、上海市统计学会副会长、上海证券交易所指数专家委员会委员、中证指数有限公司专家委员会委员。曾主持并承担国际交流合作课题、国家级课题、省部级和上海证券交易所等多项课题研究。先后被评为全国优秀统计教师、全国优秀青年教授和教育部新世纪国家级优秀人才。
钟晋倖:男,1954 年出生,研究生,现任上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事、副董事长。在任公司监事、上海大众集团资本股权投资有限公司副董事长、海南大众海洋产业有限公司董事长、上海大众燃气有限公司监事、闵行大众小额贷款股份有限公司董事长。曾任大众公司计财部综合会计、审计部经理、财务总监、副总经理,上海交大昂立股份有限公司监事长。熟悉国家税收政策和企业会计准则,在专业方面有较强的实际工作经验。
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