股票简称:涪陵电力 股票代码:600452 编号:2015—006
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于第五届十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司于 2015 年 4 月 1 日在公司十一楼会议室召开了公司第五届十八次董事会会议,本次会议应到董事 9 人,实到董事 8 人,董事余兵先生因公出差不能亲自到会,已委托董事贾介宏先生代为行使表决权;公司部分监事、高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长张波先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下:
一、审议通过了《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》,
该议案尚须提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2014 年度总经理工作报告的议案》,
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司 2014 年度独立董事述职报告的议案》,(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。)
该议案尚须提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过了《关于会计估计变更的议案》,(内容详见上海证券交易所公司 2015-008 号公告)
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过了《关于公司 2014 年度银行贷款使用情况说明的议案》,
2014 年,公司银行短期贷款年初余额 5,000 万元,年末贷款余额为 0万元;银行承兑汇票年初余额 1,000 万元,年末余额为 0 万元。满足了《公司 2014 年度申请银行贷款及授权的决议》要求。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过了《关于公司 2014 年度计提减值准备的议案》,
2014 年公司合计计提资产减值准备 4,580 万元,对公司 2014 年度利润总额影响数为-4,580 万元。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议通过了《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》,
该议案尚须提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、审议通过了《关于公司 2014 年年度报告及其摘要的议案》,(公司2014 年年度报告全文刊登于 2015 年 4 月 3 日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn;公司 2014 年年度报告摘要刊登于 2015 年 4 月 3日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
该议案尚须提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》,
经瑞华会计师事务所审计,2014 年度实现净利润 71,960,836.05 元,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,弥补以前年度亏损 7,165,998.86元后提取法定盈余公积 6,479,483.72 元,本年度可供全体股东分配的利润为 58,315,353.47 元。
结合公司实际经营情况,公司拟以 2014 年度末总股本 160,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元(含税),合计派发现金 3200 万元,尚未分配利润结转以后年度分配;本年度拟不进行资本公积转增股本。
该议案尚须提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十、审议通过了《关于公司 2014 年度董事会基金计提方案的议案》,
根据《公司董事会基金管理办法》的有关规定,本年度提取董事会基金 190.29 万元。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于公司 2015 年度申请银行贷款授信额度的议案》,
根据公司生产经营计划、财务状况及外部授信银行情况,公司 2015年度拟申请银行授信额度控制在 10,000 万元以内,满足公司融资需要。
该议案尚须提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于公司 2015 年度生产经营及资金使用计划的议案》,
根据公司发展及正常生产经营需要,2015 年度生产经营计划安排资金143,326 万元,主要用于公司的日常生产经营、基建及技改等。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》,(内容详见上海证券交易所公司 2015-009 号公告)
此项议案为关联交易,其中张波、余兵、秦顺东先生三位关联董事进行了表决回避。
该议案尚须提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于公司 2014 年度内部控制的自我评价报告的议案》,(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。)
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于公司 2014 年度履行社会责任报告的议案》,(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。)
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十六、审议通过了《关于续聘公司 2015 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》,
为了保持公司财务审计和内控审计工作的持续性和连贯性,经公司董事会审计委员会审议通过,拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务审计机构,审计费用为 36 万元;拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度内控审计机构,审计费用为 12 万元。
该议案尚须提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十七、审议通过了《关于公司召开 2014 年年度股东大会的议案》,(内容详见上海交易所网站公司 2015-010 号公告)
决定于 2015 年 4 月 23 日召开公司 2014 年年度股东大会。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月三日
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