鄂尔多斯：2015年第一次监事会决议公告_股票频道

A股代码 600295 A股简称鄂尔多斯编号:临2015-006

B股代码 900936 B股简称鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2015 年第一次监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2015 年 3月 31 日在鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区行政中心 8 楼会议室召开了 2015 年第一次会议,监事会主席刘玉民先生主持了会议,监事康利军先生、刘广军先生出席了会议。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议:

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告》;

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致审议通过《关于调整监事会成员并确定其薪酬的议案》;

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致审议通过《公司 2014 年度财务工作报告》;

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》;

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致审议通过《关于对公司 2014 年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对 2015 年度日常关联交易进行预计的议案》;

六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致审议通过《公司 2014 年度内部控制自我评估报告》;

七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致审议通过《公司 2014 年度内部控制审计报告》;

八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致审议通过《关于修订部分内控制度的议案》;

十、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致审议通过《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》;

十一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致审议通过《关于收购内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司全部股权的议案》;

十二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致审议通过《关于会计政策变更的议案》;