悦达投资：第八届监事会第十五次会议决议的公告_股票频道

证券代码:600805 证券简称:悦达投资编号:临 2015-009 号

江苏悦达投资股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏悦达投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十五次会议于 2015 年 4 月 1 日在公司总部 1308 会议室召开,召开方式:现场,应到监事 5 人,实到监事 5 人,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。与会监事经讨论一致通过,形成以下决议:

一、审议通过公司《2014 年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》。

公司监事会审议了公司《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》,并一致认为:

1、公司《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定。

2、公司《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014 年度的经营成果和财务状况。

3、在提出本意见前,未发现参与公司 2014 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

江苏悦达投资股份有限公司

二 O 一五年四月二日