证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号:临 2015-006
江苏悦达投资股份有限公司
对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人:
江苏悦达集团有限公司(以下简称“悦达集团”)
● 本次担保数量及累计为其担保数量
本次为悦达集团增加担保规模至 120,000 万元。截至 2014 年末,公司累计为悦达集团及其子公司提供担保 32,000 万元。
● 本次无反担保措施
● 对外担保累计数量
截至 2014 年 12 月 31 日,本公司对外提供担保总额为 61,584 万元,其中为控股子公司提供担保 22,994 万元,为控股股东及其子公司提供担保 32,000 万元,分别占公司 2014 年 12 月 31 日经审计净资产的 9.77%、3.65%、5.08%。
● 截至目前公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
经公司第八届董事会第二十三次董事会审议通过,同意将公司对悦达集团及其子公司的担保规模增加至 120,000 万元,并提请股东大会授权董事会在此规模内审议为悦达集团及其子公司担保事宜。
二、被担保人基本情况
悦达集团为盐城市国资委属下国有企业,是本公司第一大股东,注册资本:10 亿元,法定代表人:王连春。主要经营范围:汽车制造、煤矿经营、公路投资、电力投资、农业装备制造、环保专用车制造、纺织服装制造、商贸连锁、房地产开发、物流、金融服务、现代农业、文化旅游等产业。截至 2014 年 9 月 30 日,悦达集团资产总额5,546,803 万元,所有者权益 1,521,239 万元,负债 4,025,565 万元。2014 年 1-9 月份实现归属于母公司净利润-25,438 万元。
三、担保协议的主要内容
鉴于双方资信稳定、相互支持等因素,公司与悦达集团维持着一定金额的银行借款互保关系。公司 2011 年年度股东大会授权董事会在总额 70,000 万元担保规模内审议为悦达集团提供担保事项。截至2014 年 12 月 31 日,公司实际为悦达集团提供担保 32,000 万元,悦达集团为本公司及控股子公司提供担保 188,262 万元。因业务发展需要,悦达集团拟请本公司为其增加担保规模,由原来的 70,000 万元增加至 120,000 万元。董事会提请股东大会授权董事会在 120,000 万元担保规模内审议为悦达集团及公司提供担保事宜。
四、董事会意见
鉴于公司与悦达集团保持着稳定的互保关系,为了进一步支持双方的经营发展,董事会拟同意将公司对悦达集团及其子公司的担保规模增加至 120,000 万元,并提请股东大会授权董事会在 120,000 万元担保规模内审议为悦达集团及其子公司提供担保事宜。
五、独立董事意见
公司本次担保的对象系公司的第一大股东悦达集团,其主体资格、资信状况以及对本次对外担保的审批程序均符合上市公司对外担保的相关规定。在审议该议案时,关联方派出董事王连春、邵勇、潘万渠、祁广亚、王晨澜回避了表决。
公司 2011 年年度股东大会授权公司董事会在 7 亿元担保规模内审议为悦达集团及其子公司提供担保事宜。目前,因业务发展需要,悦达集团拟请公司为其增加担保规模,由原来的 70,000 万元增加至120,000 万元,并提请股东大会授权董事会在 120,000 万元担保规模内审议为悦达集团及子公司提供担保事宜。我们了解到,公司与悦达集团保持着稳定的互保关系,截至 2014 年 12 月 31 日,悦达集团为公司提供担保 188,262 万元。鉴于双方的互保关系,我们同意将此项议案提交 2014 年年股东大会审议。
我们同时也提醒公司,进一步加强对外担保的管理和控制,降低对外担保风险,按照《公司法》和《证券法》的规定规范担保行为,加强信息公开披露,切实维护全体股东利益,促进公司的稳定发展。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2014 年 12 月 31 日,本公司对外提供担保总额为 61,584 万元,其中为控股子公司提供担保 22,994 万元,为控股股东及其子公司提供担保 32,000 万元,分别占公司 2014 年 12 月 31 日经审计净资产的 9.77%、3.65%、5.08%。
七、备查文件目录
第八届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
二 O 一五年四月二日
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