西昌电力：第七届监事会第十四次会议决议公告_股票频道

股票代码:600505 股票简称:西昌电力编号:临 2015-13

四川西昌电力股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西昌电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月20日以邮件方式发出召开第七届监事会第十四次会议的通知,会议于2015年3月30日上午在四川省成都市以现场表决的方式召开。本次会议应到监事5人,实到5人。会议由监事会主席陈代友主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议本次会议议案并表决, 一致通过如下决议:

一、审议通过《2014年年度报告及摘要》;

监事会对公司2014年年度报告发表审核意见如下:

1、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部相关管理制度的有关规定;

2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映公司2014年的经营管理和财务状况等事项;

3、公司监事会在发表本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案需提交公司年度股东大会审议。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《2014年度监事会工作报告》;

本项议案需提交公司年度股东大会审议。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《2014年度社会责任报告》;

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《2014年度内部控制评价报告》;

公司监事会对《2014年度内部控制自我评估报告》进行了认真审核,认为:公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况,对2014年度内部控制自我评估报告无异议。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《2014年度利润分配预案》;

本项议案需提交公司年度股东大会审议。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《2014年度日常关联交易完成情况及2015年度日常关联交易计划》;

本项议案需提交公司年度股东大会审议。

关联监事杨荣、凌先富回避本项议案的表决。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司监事会

2015 年 4 月 2 日