股票代码:900953 股票简称:凯马B 编号:临2015-006
恒天凯马股份有限公司第六届董事会
第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒天凯马股份有限公司于二○一五年三月十六日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了召开第六届董事会第六次会议的通知,于二○一五年三月三十一日下午以现场结合通讯方式在山东省寿光市东环路5888号山东凯马汽车制造有限公司会议室召开会议。会议应出席董事9名,全体董事出席了会议,其中吴洪伟董事、葛彬林董事以通讯方式出席会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定,作出的决议合法有效。
会议通过记名投票表决方式作出如下决议:
一、以9票赞成审议通过了《关于2014年度董事会工作报告的议案》,本议案尚需2014年度股东大会审议通过。
二、以9票赞成审议通过了《关于2014年度总经理工作报告的议案》。
三、以9票赞成审议通过了《关于2014年公司年度报告及摘要的议案》。
四、以9票赞成审议通过了《关于2014年度财务决算及2015年度全面预算报告的议案》,本议案尚需2014年度股东大会审议通过。
五、以 9 票赞成审议通过了《关于 2014 年度利润分配预案的议案》。
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014 年度公司母公司净利润为 2,476,878.15 元,可供股东分配的利润为-317,720,634.88 元。
根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,2014年度公司不进行现金股利分配,也不实施资本公积转增股本。
公司独立董事郑韶先生、孟令秋女士、任永平先生发表了同意分配预案的独立意见。本议案尚需2014年度股东大会审议通过。
六、以9票赞成审议通过了《关于2014年度审计工作总结的议案》。
七、以9票赞成审议通过了《关于2015年度担保计划的议案》。具体内容详见本公司临2015-008号公告。本议案尚需2014年度股东大会审议通过。
八、以9票赞成审议通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》。
内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站。
九、以9票赞成审议通过了《关于2014年度独立董事述职报告的议案》。
独立董事述职报告详见上海证券交易所网站。本议案尚需2014年度股东大会审议通过。
十、以9票赞成审议通过了《关于2014年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。
董事会审计委员会履职情况报告详见上海证券交易所网站。
十一、以7票赞成审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》。关联董事李晓红、邢国龙回避表决。公司独立董事对关联交易事前认可并发表了同意该议案的独立意见。具体内容详见本公司临2015-009号公告。其中上海凯宁进出口有限公司、南昌凯马有限公司分别向中国纺织工业对外经济技术合作公司采购有色金属、山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型发动机股份有限公司、东风轻型商用车营销有限公司采购商品,山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型商用车营销有限公司和武汉东风汽车对外贸易有限公司、东风汽车股份有限公司销售商品的关联交易议案尚需2014年度股东大会审议通过。
十二、以 9 票赞成审议通过《关于 2014 年度计提资产减值准备报告的议案》。具体内容详见本公司临 2015-010 公告。
十三、以9票赞成审议通过了《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》。
同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度财务审计机构,聘期一年。审计费用为人民币110万元。公司独立董事郑韶先生、孟令秋女士、任永平先生发表了同意续聘财务审计机构的独立意见。本议案尚需2014年度股东大会审议通过。
十四、以9票赞成审议通过了《关于续聘2015年度内控审计机构的议案》。
同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度内控审计机构,聘期一年。审计费用为人民币35万元。公司独立董事郑韶先生、孟令秋女士、任永平先生发表了同意续聘内控审计机构的独立意见。本议案尚需2014年度股东大会审议通过。
十五、以9票赞成审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。具体内容详见本公司临2015-011号公告。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月二日
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