国新能源：2014年年度股东大会决议公告_股票频道

证券代码:600617 证券简称:国新能源公告编号:2015-026

900913 国新 B 股

山西省国新能源股份有限公司

2014 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015 年 3 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点:山西省太原市高新开发区中心街 6 号山西天然气

有限公司五层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 57

其中:A 股股东人数 43

境内上市外资股股东人数(B 股) 14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 411,547,899

其中:A 股股东持有股份总数 411,024,031

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 523,8683、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

69.40份总数的比例(%)

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 69.31

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 0.09

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长刘军先生主持。国浩律师(上海)事务所律师唐银锋、鄯颖担任公司本次股东大会之见证律师,对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查,律师认为出席股东资格符合规定,表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 11 人,出席 7 人,公司副董事长李晓斌先生因公出差;公司独

立董事朱少平先生、潘一欢先生、张康宁先生因公务未能出席股东大会。2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;3、董事会秘书出席会议;公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》的议案;

审议结果:通过表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例

票数比例(%) 票数票数比例(%)

(%)

A股 410,224,031 99.8054 0 0.0000 800,000 0.1946

B股 282,850 53.9926 32,100 6.1275 208,918 39.8799

2、议案名称:关于制定《公司未来三年股东回报规划》的议案;

审议结果:通过表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例(%) 票数票数

(%) (%)

A股 410,224,031 99.8054 0 0.0000 800,000 0.1946

B股 523,868 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3.01、议案名称:关于 2014 年度与临汾市城燃天然气有限公司发生日常关联交易的议案;

审议结果:通过表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例(%) 票数票数

(%) (%)

A股 410,224,031 99.8054 0 0.0000 800,000 0.1946

B股 523,868 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3.02 议案名称:关于 2014 年度与山西三晋新能源发展有限公司发生日常关联交易的议案;

审议结果:通过表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例(%) 票数票数

(%) (%)

A股 208,344,271 99.6175 0 0.0000 800,000 0.3825

B股 523,868 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3.03 议案名称:关于 2014 年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司发生日常关联交易的议案;

审议结果:通过表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例(%) 票数票数

(%) (%)

A股 410,224,031 99.8054 0 0.0000 800,000 0.1946

B股 523,868 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3.04 议案名称:关于 2014 年度与山西沁水国新煤层气综合利用有限公司发生日常关联交易的议案;

审议结果:通过表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例(%) 票数票数

(%) (%)

A股 410,224,031 99.8054 0 0.0000 800,000 0.1946

B股 523,868 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3.05 议案名称:关于 2014 年度与山西国新正泰新能源有限公司发生日常关联交易的议案;

审议结果:通过表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例(%) 票数票数

(%) (%)

A股 208,344,271 99.6175 0 0.0000 800,000 0.3825

B股 523,868 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3.06 议案名称:关于 2014 年度与山西远东实业有限公司发生日常关联交易的议案;

审议结果:通过表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例(%) 票数票数

(%) (%)

A股 208,344,271 99.6175 0 0.0000 800,000 0.3825

B股 523,868 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

4、议案名称:关于修订公司《对外投资管理办法》的议案;

审议结果:通过表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例(%) 票数票数

(%) (%)

A股 410,224,031 99.8054 0 0.0000 800,000 0.1946

B股 469,308 89.5852 32,100 6.1275 22,460 4.2873

5、议案名称:关于 2014 年度董事会工作报告的议案;

审议结果:通过表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例(%) 票数票数

(%) (%)

A股 410,224,031 99.8054 0 0.0000 800,000 0.1946

B股 523,868 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

6、议案名称:关于 2014 年度监事会工作报告的议案;

审议结果:通过表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例(%) 票数票数

(%) (%)

A股 410,224,031 99.8054 0 0.0000 800,000 0.1946

B股 523,868 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

7、议案名称:关于 2014 年年度报告全文及摘要的议案;

审议结果:通过表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例(%) 票数票数

(%) (%)

A股 410,224,031 99.8054 0 0.0000 800,000 0.1946

B股 523,868 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

8、议案名称:关于 2014 年度财务决算报告的议案;

审议结果:通过表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例(%) 票数票数

(%) (%)

A股 410,224,031 99.8054 0 0.0000 800,000 0.1946

B股 523,868 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

9、议案名称:关于公司独立董事 2014 年度述职报告的议案;

审议结果:通过表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例(%) 票数票数

(%) (%)

A股 410,224,031 99.8054 0 0.0000 800,000 0.1946

B股 523,868 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

10、议案名称:关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案;

审议结果:通过表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例(%) 票数票数

(%) (%)

A股 410,224,031 99.8054 0 0.0000 800,000 0.1946

B股 523,868 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

11、议案名称:关于利润承诺实现情况的专项审核报告的议案;

审议结果:通过表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例(%) 票数票数

(%) (%)

A股 410,224,031 99.8054 0 0.0000 800,000 0.1946

B股 523,868 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

12、议案名称:关于续聘立信会计师事务所为公司 2015 年度审计机构的议案;

审议结果:通过表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例(%) 票数票数

(%) (%)

A股 410,224,031 99.8054 0 0.0000 800,000 0.1946

B股 523,868 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

13.01 议案名称:关于 2015 年度与朔州京朔天然气管道有限公司发生的关联交易计划的议案;

审议结果:通过表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例(%) 票数票数

(%) (%)

A股 410,224,031 99.8054 0 0.0000 800,000 0.1946

B股 523,868 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

13.02 议案名称:关于 2015 年度与临汾市城燃天然气有限公司发生的关联交易计划的议案;

审议结果:通过表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例(%) 票数票数

(%) (%)

A股 410,224,031 99.8054 0 0.0000 800,000 0.1946

B股 523,868 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

13.03 议案名称:关于 2015 年度与山西中油压缩天然气有限公司发生的关联交易计划的议案;

审议结果:通过表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例(%) 票数票数

(%) (%)

A股 410,224,031 99.8054 0 0.0000 800,000 0.1946

B股 523,868 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

13.04 议案名称:关于 2015 年度与山西原平国新压缩天然气有限公司发生的关联交易计划的议案;

审议结果:通过表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例(%) 票数票数

(%) (%)

A股 208,344,271 99.6175 0 0.0000 800,000 0.3825

B股 523,868 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

13.05 议案名称:关于 2015 年度与山西三晋新能源发展有限公司发生的关联交易计划的议案;

审议结果:通过表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例(%) 票数票数

(%) (%)

A股 410,224,031 99.8054 0 0.0000 800,000 0.1946

B股 523,868 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

13.06 议案名称:关于 2015 年度与太原燃气集团有限公司发生的关联交易计划的议案;

审议结果:通过表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例(%) 票数票数

(%) (%)

A股 410,224,031 99.8054 0 0.0000 800,000 0.1946

B股 523,868 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

13.07 议案名称:关于 2015 年度与阳泉华润燃气有限公司发生关联交易计划的议案;

审议结果:通过表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例(%) 票数票数

(%) (%)

A股 410,224,031 99.8054 0 0.0000 800,000 0.1946

B股 523,868 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

13.08 议案名称:关于 2015 年度与山西国际电力天然气有限公司发生的关联交易计划的议案;

审议结果:通过表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例(%) 票数票数

(%) (%)

A股 410,224,031 99.8054 0 0.0000 800,000 0.1946

B股 523,868 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

13.09 议案名称:关于 2015 年度与大同华润燃气有限公司发生关联交易计划的议案;

审议结果:通过表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例(%) 票数票数

(%) (%)

A股 410,224,031 99.8054 0 0.0000 800,000 0.1946

B股 523,868 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

13.10 议案名称:关于 2015 年度与山西霍州华润燃气有限公司发生的关联交易计划的议案;

审议结果:通过表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例(%) 票数票数

(%) (%)

A股 410,224,031 99.8054 0 0.0000 800,000 0.1946

B股 523,868 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

13.11 议案名称:关于 2015 年度与平遥远东燃气有限公司发生的关联交易计划的议案;

审议结果:通过表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例(%) 票数票数

(%) (%)

A股 208,344,271 99.6175 0 0.0000 800,000 0.3825

B股 523,868 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

13.12 议案名称:关于 2015 年度与山西中发煤炭运销有限公司发生的关联交易计划的议案;

审议结果:通过表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例(%) 票数票数

(%) (%)

A股 208,344,271 99.6175 0 0.0000 800,000 0.3825

B股 523,868 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

13.13 议案名称:关于 2015 年度与山西国新正泰新能源有限公司发生的关联交易计划的议案;

审议结果:通过表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例(%) 票数票数

(%) (%)

A股 208,344,271 99.6175 0 0.0000 800,000 0.3825

B股 523,868 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

13.14 议案名称:关于 2015 年度与孝义市天然气有限公司发生的关联交易计划的议案;

审议结果:通过表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例(%) 票数票数

(%) (%)

A股 208,344,271 99.6175 0 0.0000 800,000 0.3825

B股 523,868 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

13.15 议案名称:关于 2015 年度与阳曲华润燃气有限公司发生的关联交易计划的议案;

审议结果:通过表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例(%) 票数票数

(%) (%)

A股 208,344,271 99.6175 0 0.0000 800,000 0.3825

B股 523,868 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

13.16 议案名称:关于 2015 年度与洪洞华润恒富燃气有限公司发生的关联交易计划的议案;

审议结果:通过表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例(%) 票数票数

(%) (%)

A股 410,224,031 99.8054 0 0.0000 800,000 0.1946

B股 523,868 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

13.17 议案名称:关于 2015 年度与山西压缩天然气集团交城有限公司发生的关联交易计划的议案;

审议结果:通过表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例(%) 票数票数

(%) (%)

A股 410,224,031 99.8054 0 0.0000 800,000 0.1946

B股 523,868 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

13.18 议案名称:关于 2015 年度与山西压缩天然气集团运城有限公司发生的关联交易计划的议案;

审议结果:通过表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例(%) 票数票数

(%) (%)

A股 410,224,031 99.8054 0 0.0000 800,000 0.1946

B股 523,868 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

13.19 议案名称:关于 2015 年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司发生的关联交易计划的议案;

审议结果:通过表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例(%) 票数票数

(%) (%)

A股 410,224,031 99.8054 0 0.0000 800,000 0.1946

B股 523,868 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

13.20 议案名称:关于 2015 年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司发生的关联交易计划的议案;

审议结果:通过表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例(%) 票数票数

(%) (%)

A股 410,224,031 99.8054 0 0.0000 800,000 0.1946

B股 523,868 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

13.21 议案名称:关于 2015 年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司发生的关联交易计划的议案;

审议结果:通过表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例(%) 票数票数

(%) (%)

A股 410,224,031 99.8054 0 0.0000 800,000 0.1946

B股 523,868 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

14、议案名称:关于公司 2015 年度对子公司提供担保额度的议案;

审议结果:通过表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例

票数比例(%) 票数比例(%) 票数

(%)

A股 410,224,031 99.8054 0 0.0000 800,000 0.1946

B股 211,650 40.4014 312,218 59.5986 0 0.0000

15、议案名称:关于山西天然气有限公司拟发行 10 亿元短期融资券的议案;

审议结果:通过表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例

票数比例(%) 票数比例(%) 票数

(%)

A股 410,224,031 99.8054 0 0.0000 800,000 0.1946

B股 452,668 86.4088 71,200 13.5912 0 0.0000

16.01 议案名称:关于山西天然气有限公司为山西煤层气(天然气)集输有限公司 3 亿元融资租赁贷款向控股股东提供反担保的议案;

审议结果:通过表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例

票数比例(%) 票数比例(%) 票数

(%)

A股 208,344,271 99.6175 0 0.0000 800,000 0.3825

B股 211,650 40.4014 312,218 59.5986 0 0.0000

16.02 议案名称:关于山西天然气有限公司向山西三晋新能源发展有限公司1.5 亿元贷款提供担保的议案;

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权

比例

票数比例(%) 票数比例(%) 票数

(%)

A股 410,224,031 99.8054 0 0.0000 800,000 0.1946

B股 211,650 40.4014 312,218 59.5986 0 0.0000

16.03 议案名称:关于山西天然气有限公司向山西三晋新能源发展有限公司1.7 亿元贷款提供担保的议案;

审议结果:通过表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例

票数比例(%) 票数比例(%) 票数

(%)

A股 410,224,031 99.8054 0 0.0000 800,000 0.1946

B股 211,650 40.4014 312,218 59.5986 0 0.0000

16.04 议案名称:关于山西天然气有限公司向太原燃气集团有限公司 1 亿元项目贷款提供担保的议案;

审议结果:通过表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例

票数比例(%) 票数比例(%) 票数

(%)

A股 410,224,031 99.8054 0 0.0000 800,000 0.1946

B股 211,650 40.4014 312,218 59.5986 0 0.0000

16.05 议案名称:关于山西天然气有限公司向山西普华燃气有限公司不超过5000 万元的融资租赁贷款提供担保的议案;

审议结果:通过表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例

票数比例(%) 票数比例(%) 票数

(%)

A股 410,224,031 99.8054 0 0.0000 800,000 0.1946

B股 211,650 40.4014 312,218 59.5986 0 0.0000

16.06 议案名称:关于山西天然气有限公司向山西普华燃气有限公司不超过7000 万元的融资租赁贷款提供担保的议案;

审议结果:通过表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例

票数比例(%) 票数比例(%) 票数

(%)

A股 410,224,031 99.8054 0 0.0000 800,000 0.1946

B股 211,650 40.4014 312,218 59.5986 0 0.0000

16.07 议案名称:关于山西天然气有限公司向山西国际电力天然气有限公司3,700 万元贷款提供担保的议案;

审议结果:通过表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例

票数比例(%) 票数比例(%) 票数

(%)

A股 410,224,031 99.8054 0 0.0000 800,000 0.1946

B股 211,650 40.4014 312,218 59.5986 0 0.0000

17、议案名称:关于拟推荐丁宝山先生为公司独立董事候选人的议案。

审议结果:通过表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例

票数比例(%) 票数比例(%) 票数

(%)

A股 410,224,031 99.8054 0 0.0000 800,000 0.1946

B股 211,650 40.4014 312,218 59.5986 0 0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案同意反对弃权

议案名称

序号票数比例(%) 票数比例(%) 票数比例(%)

关于修订《公司 14,664 1,008,

1 93.3715 32,100 0.2044 6.4241

章程》的议案; ,215 918

关于制定《公司

未来三年股东 14,905 800,00

2 94.9062 0 0.0000 5.0938

回报规划》的议 ,233 0

案;

关于 2014 年度 14,905 800,00

3.01 94.9062 0 0.0000 5.0938

与临汾市城燃 ,233 0

天然气有限公

司发生日常关

联交易的议案;

关于 2014 年度

与山西三晋新

能源发展有限 14,905 800,00

3.02 94.9062 0 0.0000 5.0938

公司发生日常 ,233 0

关联交易的议

案

关于 2014 年度

与山西压缩天

然气集团晋东 14,905 800,00

3.03 94.9062 0 0.0000 5.0938

有限公司发生 ,233 0

日常关联交易

的议案;

关于 2014 年度

与山西沁水国

新煤层气综合 14,905 800,00

3.04 94.9062 0 0.0000 5.0938

利用有限公司 ,233 0

发生日常关联

交易的议案

关于 2014 年度

与山西国新正

泰新能源有限 14,905 800,00

3.05 94.9062 0 0.0000 5.0938

公司发生日常 ,233 0

关联交易的议

案;

关于 2014 年度

与山西国新正

泰新能源有限 14,905 800,00

3.06 94.9062 0 0.0000 5.0938

公司发生日常 ,233 0

关联交易的议

案;

关于修订公司

《对外投资管 14,850 822,46

4 94.5588 32,100 0.2044 5.2369

理办法》的议 ,673 0

案;

关于 2014 年度

14,905 800,00

5 董事会工作报 94.9062 0 0.0000 5.0938

,233 0

告的议案;

关于 2014 年度

14,905 800,00

6 监事会工作报 94.9062 0 0.0000 5.0938

,233 0

告的议案;

7 关于 2014 年年 14,905 94.9062 0 0.0000 800,00 5.0938

度报告全文及 ,233 0

摘要的议案;

关于 2014 年度

14,905 800,00

8 财务决算报告 94.9062 0 0.0000 5.0938

,233 0

的议案;

关于公司独立

董事 2014 年度 14,905 800,00

9 94.9062 0 0.0000 5.0938

述职报告的议 ,233 0

案;

关于公司 2014

年度利润分配

14,905 800,00

10 及资本公积金 94.9062 0 0.0000 5.0938

,233 0

转增股本的议

案;

关于利润承诺

实现情况的专 14,905 800,00

11 94.9062 0 0.0000 5.0938

项审核报告的 ,233 0

议案;

关于续聘立信

会计师事务所

14,905 800,00

12 为公司 2015 年 94.9062 0 0.0000 5.0938

,233 0

度审计机构的

议案;

关于 2015 年度

与朔州京朔天

然气管道有限 14,905 800,00

13.01 94.9062 0 0.0000 5.0938

公司发生的关 ,233 0

联交易计划的

议案;

关于 2015 年度

与临汾市城燃

天然气有限公 14,905 800,00

13.02 94.9062 0 0.0000 5.0938

司发生的关联 ,233 0

交易计划的议

案;

关于 2015 年度

与山西中油压

缩天然气有限 14,905 800,00

13.03 94.9062 0 0.0000 5.0938

公司发生的关 ,233 0

联交易计划的

议案;

关于 2015 年度

与山西原平国

新压缩天然气 14,905 800,00

13.04 94.9062 0 0.0000 5.0938

有限公司发生 ,233 0

的关联交易计

划的议案;

关于 2015 年度

与山西三晋新

能源发展有限 14,905 800,00

13.05 94.9062 0 0.0000 5.0938

公司发生的关 ,233 0

联交易计划的

议案;

关于 2015 年度

与太原燃气集

14,905 800,00

13.06 团有限公司发 94.9062 0 0.0000 5.0938

,233 0

生的关联交易

计划的议案;

关于 2015 年度

与阳泉华润燃

14,905 800,00

13.07 气有限公司发 94.9062 0 0.0000 5.0938

,233 0

生关联交易计

划的议案;

关于 2015 年度

与山西国际电

力天然气有限 14,905 800,00

13.08 94.9062 0 0.0000 5.0938

公司发生的关 ,233 0

联交易计划的

议案;

关于 2015 年度

与大同华润燃

14,905 800,00

13.09 气有限公司发 94.9062 0 0.0000 5.0938

,233 0

生关联交易计

划的议案;

关于 2015 年度

与山西霍州华

润燃气有限公 14,905 800,00

13.10 94.9062 0 0.0000 5.0938

司发生的关联 ,233 0

交易计划的议

案;

关于 2015 年度

与平遥远东燃

14,905 800,00

13.11 气有限公司发 94.9062 0 0.0000 5.0938

,233 0

生的关联交易

计划的议案;

关于 2015 年度

与山西中发煤

炭运销有限公 14,905 800,00

13.12 94.9062 0 0.0000 5.0938

司发生的关联 ,233 0

交易计划的议

案;

关于 2015 年度

与山西国新正

泰新能源有限 14,905 800,00

13.13 94.9062 0 0.0000 5.0938

公司发生的关 ,233 0

联交易计划的

议案;

关于 2015 年度

与孝义市天然

14,905 800,00

13.14 气有限公司发 94.9062 0 0.0000 5.0938

,233 0

生的关联交易

计划的议案;

关于 2015 年度

与阳曲华润燃

14,905 800,00

13.15 气有限公司发 94.9062 0 0.0000 5.0938

,233 0

生的关联交易

计划的议案;

关于 2015 年度

与洪洞华润恒

富燃气有限公 14,905 800,00

13.16 94.9062 0 0.0000 5.0938

司发生的关联 ,233 0

交易计划的议

案;

关于 2015 年度

与山西压缩天

然气集团交城 14,905 800,00

13.17 94.9062 0 0.0000 5.0938

有限公司发生 ,233 0

的关联交易计

划的议案;

关于 2015 年度

与山西压缩天

然气集团运城 14,905 800,00

13.18 94.9062 0 0.0000 5.0938

有限公司发生 ,233 0

的关联交易计

划的议案;

关于 2015 年度

与山西压缩天 14,905 800,00

13.19 94.9062 0 0.0000 5.0938

然气集团吕梁 ,233 0

有限公司发生

的关联交易计

划的议案;

关于 2015 年度

与山西压缩天

然气集团忻州 14,905 800,00

13.20 94.9062 0 0.0000 5.0938

有限公司发生 ,233 0

的关联交易计

划的议案;

关于 2015 年度

与山西压缩天

然气集团晋东 14,905 800,00

13.21 94.9062 0 0.0000 5.0938

有限公司发生 ,233 0

的关联交易计

划的议案;

关于公司 2015

年度对子公司 14,593 312,21 800,00

14 92.9182 1.9880 5.0938

提供担保额度 ,015 8 0

的议案;

关于山西天然

气有限公司拟

14,834 800,00

15 发行 10 亿元短 94.4528 71,200 0.4534 5.0938

,033 0

期融资券的议

案;

关于山西天然

气有限公司为

山西煤层气(天

然气)集输有限 14,593 312,21 800,00

16.01 92.9182 1.9880 5.0938

公司 3 亿元融 ,015 8 0

资租赁贷款向

控股股东提供

反担保的议案;

关于山西天然

气有限公司向

山西三晋新能

14,593 312,21 800,00

16.02 源发展有限公 92.9182 1.9880 5.0938

,015 8 0

司 1.5 亿元贷

款提供担保的

议案;

关于山西天然

气有限公司向

山西三晋新能 14,593 312,21 800,00

16.03 92.9182 1.9880 5.0938

源发展有限公 ,015 8 0

司 1.7 亿元贷

款提供担保的

议案;

关于山西天然

气有限公司向

太原燃气集团 14,593 312,21 800,00

16.04 92.9182 1.9880 5.0938

有限公司 1 亿 ,015 8 0

元项目贷款提

供担保的议案;

关于山西天然

气有限公司向

山西普华燃气

有限公司不超 14,593 312,21 800,00

16.05 92.9182 1.9880 5.0938

过 5000 万元的 ,015 8 0

融资租赁贷款

提供担保的议

案;

关于山西天然

气有限公司向

山西普华燃气

有限公司不超 14,593 312,21 800,00

16.06 92.9182 1.9880 5.0938

过 7000 万元的 ,015 8 0

融资租赁贷款

提供担保的议

案;

关于山西天然

气有限公司向

山西国际电力

14,593 312,21 800,00

16.07 天然气有限公 92.9182 1.9880 5.0938

,015 8 0

司 3,700 万元

贷款提供担保

的议案;

关于拟推荐丁

宝山先生为公 2,477, 13,227

17 15.7775 0 0.0000 84.2225

司独立董事候 899 ,334

选人的议案。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案的所有决议均获得通过。议案 3.02、3.05、3.06、13.04、13.11、13.12、13.13、13.14、13.15、16.01,山西省国新能源发展集团有限公司依法进行了回避表决。

2、关于修改《公司章程》的议案、关于公司 2014 年度利润分配及资本公积转增股本的议案为需特别决议通过的议案,该议案获得有效表决权股数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所律师

律师:唐银锋、鄯颖2、律师见证结论意见:

本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定;本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录1、山西省国新能源股份有限公司 2014 年年度股东大会决议;2、国浩律师(上海)事务所关于山西省国新能源股份有限公司 2014 年年度股

东大会的法律意见书。

山西省国新能源股份有限公司

2015 年 3 月 31 日

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