股票代码:600865 股票简称:百大集团 编号:临 2015-004
百大集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2015 年 3 月 30 日以电话和电子邮件的方式发出通知,于 2015 年 3 月 31 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致同意通过了以下议案:一、审议通过《关于为杭州百大置业有限公司提供担保的议案》,并同意提交股东大会审议。担保内容详见与本公告同时披露的编号为临2015-005 号公告。
公司独立董事就上述担保事项发表了独立意见,认为本次对外担保的审批程序符合证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《百大集团股份有限公司章程》以及《百大集团股份有限公司对外担保决策管理制度》的相关规定。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事陈顺华先生、应政先生回避表决。二、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。详见与本公告同时披露的编号为临 2015-006 号公告。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月一日
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