北京市金杜律师事务所
关于大同煤业股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会的
法 律 意 见 书致:大同煤业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(2014 年修订)(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《大同煤业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,北京市金杜律师事务所(以下简称“本所”)作为贵公司(以下简称“公司”)的常年法律顾问,指派本所律师出席公司 2015 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书,本所律师根据中华人民共和国(以下简称“中国”,为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)现行的法律、行政法规、部门规章及规范性文件之规定,按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,查阅了其认为必须查阅的文件,包括:
1. 《公司章程》;
2. 2015 年 3 月 14 日,公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《大同煤业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》、《大同
煤业股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》;
3. 2015 年 3 月 20 日,公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《大同煤业股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会会议资料》;
4. 本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料;
5. 本次股东大会会议文件。
本所律师根据《证券法》和《股东大会规则》的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会发表法律意见如下:
一、 本次股东大会的召集、召开程序
经核查公司第五届董事会第八次会议决议、公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料并现场参加本次股东大会,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序,符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
二、 出席本次股东大会人员资格和召集人资格
根据对现场出席本次股东大会的公司股东的股票账户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的查验,现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 人,所持股份数为 1,005,596,618 股,占公司有表决权股份总数 60.08%。
本所律师认为,现场出席本次股东大会的公司股东资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序与表决结果
根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票结果,列于本次股东大会会议通知的各项议案在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股份数 38,200 股,占公司股份总数的 0.00%。
本所律师认为,公司本次股东大会采用现场投票和网络投票两种表决方式,表决程序及表决票数符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
(以下接签字页)(本页无正文,为《北京市金杜律师事务所关于大同煤业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)
北京市金杜律师事务所 见证律师:唐丽子
高 照
单位负责人: 王 玲
二〇一五年三月三十一日
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