百大集团：关于投资设立全资子公司的公告_股票频道

股票代码:600865 股票简称:百大集团编号:临 2015-006

百大集团股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2015年 3 月 31 日以通讯表决的方式召开第八届董事会第九次会议,审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。现将有关事项公告如下:一、本次投资概述1、公司拟以现金出资的方式,投资 1 亿元人民币设立全资子公司浙江百大医疗产业投资有限公司(暂定名,以工商核准名称为准),公司持有其100%的股权。2、本次投资设立全资子公司不涉及关联交易,不构成重大资产重组。根据本公司《章程》、《投资决策管理制度》的规定,本次投资额度在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。二、投资主体基本情况名称:百大集团股份有限公司住所:杭州市下城区延安路 546 号法定代表人:陈顺华注册资本: 376,240,316 元人民币公司类型:股份有限公司(上市)经营范围:百货等三、拟投资子公司的基本情况注册名称:浙江百大医疗产业投资有限公司注册地址:浙江省杭州市注册资本:1 亿元人民币出资方式:现金出资,资金来源为公司自有资金。公司类型:有限责任公司经营范围:投资管理、企业管理、资产管理、投资咨询服务。

上述拟投资子公司的基本信息最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。四、本次投资的目的、对上市公司的影响以及存在的风险1、本次投资的目的以及对上市公司的影响(1)本次投资的资金来源为公司自有资金。(2)为把握当前医疗产业的投资机会,公司拟积极寻找医疗相关产业投资机会,以提升盈利水平,拓宽盈利渠道。2、存在的风险

该全资子公司的设立须经政府相关部门审批,尚存在不确定性因素。该公司的投资收益也将受到客观经济、行业周期及投资标的公司的投资方式、经营管理、运营模式等多方面影响,具有较大不确定性。五、备查文件目录

百大集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一五年四月一日

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