证券代码:600399 证券简称:抚顺特钢 公告编号:2015-027
抚顺特殊钢股份有限公司
关于 2014 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事内容提示:1.公司 2014 年利润分配预案:以抚顺特钢 2014 年 12 月 31日总股本 5.2 亿股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 11 股,以未分配利润向全体股东每 10 股送 4 股,并每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元(含税)。2. 提案人东北特殊钢集团有限责任公司同时承诺在抚顺特钢 2014 年年度股东大会审议该项临时提案时投赞成票并在公司 2014 年度股东大会股权登记日前不减持公司股份。
一、 股东大会有关情况1. 股东大会类型和届次:2014 年年度股东大会2. 股东大会召开日期:2015 年 4 月 27 日3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600399 抚顺特钢 2015/4/20
二、 增加临时提案的情况说明1. 提案人:东北特殊钢集团有限责任公司2. 提案程序说明
公司已于 2015 年 3 月 27 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有44.74%股份的股东东北特殊钢集团有限责任公司,在 2015 年 3 月 30 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。3. 临时提案的具体内容:
公司 2014 年利润分配预案:以抚顺特钢 2014 年 12 月 31 日总股本 5.2 亿股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 11 股,以未分配利润向全体股东每10 股送 4 股,并每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元(含税)。
(提案人东北特殊钢集团有限责任公司同时承诺在抚顺特钢 2014 年年度股东大会审议该项临时提案时投赞成票并在公司 2014 年度股东大会股权登记日前不减持公司股份。)
三、 除了上述增加临时提案外,于 2015 年 3 月 27 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间:2015 年 4 月 27 日 15 点 00 分召开地点:大连市甘井子区华东路 23 号金牛宾馆(二部)六楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自 2015 年 4 月 27 日
至 2015 年 4 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东非累积投票议案
1 公司 2014 年度董事会工作报告 √
2 公司 2014 年度监事会工作报告 √
3 2014 年度报告及报告摘要 √
4 2014 年利润分配方案 √
5 公司 2014 年度财务决算报告和 2015 年财务预 √
算报告
6 2014 年度独立董事述职报告 √
7 续聘公司财务审计机构的议案 √
8 分配预案(新增) √累积投票议案
9.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(3)人
9.01 刘彦文 √
9.02 伊成贵 √
9.03 张悦 √1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司于 2015 年 3 月 27 日登载在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中
国证券报》和《上海证券报》的公司公告。2、 特别决议议案:无3、 对中小投资者单独计票的议案:本次会议审议的全部议案4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
2015 年 3 月 31 日
报备文件(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容(二)关于在抚顺特殊钢股份有限公司 2014 年度股东大会审议临时提案时投赞
成票的承诺
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