波导股份：第六届监事会第四次会议决议公告_股票频道

股票代码:600130 股票简称:波导股份编号:临 2015-002

宁波波导股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波波导股份有限公司于 2015 年 3 月 17 日以电子邮件、传真等方式发出召开第六届监事会第四次会议的通知,会议于 2015 年 3 月27 日在浙江省奉化市大成东路 999 号公司会议室召开,本次会议应到监事 3 人,实到 3 人,会议由公司监事会召集人史俊杰先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。与会监事经过认真研究讨论,以审议通过了如下决议:

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2014年度监事会工作报告》;

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2014年度利润分配预案》;

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2014年度报告及其摘要》,全文详见上海证券交易所网站;

并出具审核意见如下:

1、《公司 2014 年度报告》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定;

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2、《公司 2014 年度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映了公司 2014 年年度的经营业绩和财务状况等事项;

3、监事会提出本意见前,未发现参与编制和审议公司 2014 年年度报告的相关人员有违反保密规定的行为。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》,全文详见上海证券交易所网站;

监事会出具审核意见:公司根据 2014 年财政部修订及新颁布的企业会计准则的规定,对公司原会计政策及相关会计科目核算进行调整和变更,符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定。能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2014 年度内部控制自我评估报告》,全文详见上海证券交易所网站;

六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2014 年内部控制审计报告》,全文详见上海证券交易所网站。

以上第一、二、三项议案将提交公司 2014 年度股东大会审议。

特此公告。

宁波波导股份有限公司监事会

2015 年 3 月 31 日

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