股票简称:湘邮科技 证券代码:600476 公告编号:临 2015-004
湖南湘邮科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南湘邮科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议于 2015年 3 月 27 日上午 8:30 在公司八楼会议室召开,会议通知于 2015 年3 月 17 日前通过专人和传真方式传达至各位董事。会议应到董事 11人,实到董事 11 人(其中:熊勇武先生授权委托阎洪生先生出席并表决)。公司监事和高级管理人员列席会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长阎洪生先生主持,审议并通过如下议案:
一、《公司 2014 年度总裁工作报告》
议案表决情况:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、《公司 2014 年度董事会工作报告》
议案表决情况:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
该报告将提交公司 2014 年度股东大会审议。
三、《公司 2014 年度报告及报告摘要》
议案表决情况:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
报告及报告摘要将提交公司 2014 年度股东大会审议。
年度报告摘要见 2015 年 3 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,年度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
四、《公司 2014 年度财务决算和 2015 年度财务预算报告》
2015 年公司计划完成收入 2.1 亿元,比 2014 年增长 31.25%;2015 年期间费用预算 5,200 万元,比 2014 年增加 5.43%。
议案表决情况:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
该报告将提交公司 2014 年度股东大会审议。
五、《公司 2014 年度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的标准无保留意见审计报告,公司 2014 年度实现归属于母公司所有者的净利润 7,216,217.89 元,加上期初未分配利润-82,371,381.96 元,可供股东分配的利润为-75,155,164.07 元。由于公司年末未分配利润为负,拟定 2014 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
议案表决情况:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
独立董事发表了赞同的独立意见。
该预案将提交公司 2014 年度股东大会审议。
六、《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日公告。
议案表决情况:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
七、《关于审议<湘邮科技 2014 年度内部控制自我评价报告>的议案》
议案表决情况:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
独立董事发表赞成的独立意见。
报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
八、《关于审议<湘邮科技 2014 年度内部控制审计报告>的议案》
议案表决情况:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。
九、《关于公司 2014 年日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关联交易预计情况的议案》
具体内容详见同日公告。
议案表决情况:5 位关联董事回避表决,6 票赞成,0 票反对,0票弃权。
独立董事对该事项进行事前认可,同时发表了赞成的独立意见。
该议案将提交公司 2014 年度股东大会审议,届时与关联交易有关联关系的股东将放弃在股东大会对该议案的投票权。
十、《关于向有关银行申请 2015 年度综合授信额度的议案》
2015 年度,公司拟与相关银行签订不超过 2 亿元的综合授信协议,由湖南省邮政公司提供担保,并授权公司总裁在银行授信额度内办理和签署借款协议。
议案表决情况:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
该议案将提交公司 2014 年度股东大会审议。
十一、《关于审议<湘邮科技 2015 年工作方针和工作目标>的议案》
议案表决情况:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
十二、《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》
公司 2014 年年度股东大会将于 2015 年 4 月 24 日召开,具体内容详见同日公告。
议案表决情况:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
十三、《独立董事 2014 年度述职报告》
会议听取了《独立董事 2014 年度述职报告》,并将该报告提交公司 2014 年度股东大会审议。
二十、《董事会审计委员会 2014 年度履职报告》
会议听取了《董事会审计委员会 2014 年度履职报告》。
特此公告!
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○一五年三月三十一日
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