证券代码:600862 证券简称:南通科技 公告编号:2015-018 号
南通科技投资集团股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 3 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点:公司 2 楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 2403590723、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 37.68
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长王建华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 7 人,出席 6 人,独立董事沈同仙女士因公务未能出席会议;2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;3、董事会秘书储健出席了本次会议;公司高管(兼股东身份)出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称:《公司 2014 年度董事会工作报告》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 240359072 100 0 0 0 02、 议案名称:《公司 2014 年度监事会工作报告》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 240359072 100 0 0 0 03、 议案名称:《公司 2014 年度财务决算报告》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 240359072 100 0 0 0 04、 议案名称:《公司 2014 年度利润分配提案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 240359072 100 0 0 0 05、 议案名称:《关于续聘瑞华为公司 2015 年度财务和内控审计机构的提案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 240355472 99.999 0 3600 0.001
(二) 累积投票议案表决情况6、《关于选举第八届董事会非独立董事的提案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
6.01 王建华 240353872 100 是
6.02 周崇庆 240353872 100 是
6.03 杜永朝 240353872 100 是
6.04 冯旭辉 240353872 100 是7、《关于选举第八届董事会独立董事的提案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
7.01 于增彪 240353872 100 是
7.02 王立平 240353872 100 是
7.03 王怀兵 240353872 100 是8、《关于选举第八届监事会监事的提案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
8.01 施进宇 240353872 100 是
8.02 黄培丰 240353872 100 是
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1 《公司 2014 年 5200 100 0 0 0 0
度董事会工作
报告》
2 《公司 2014 年 5200 100 0 0 0 0
度监事会工作
报告》
3 《公司 2014 年 5200 100 0 0 0 0
度财务决算报
告》
4 《公司 2014 年 5200 100 0 0 0 0
度利润分配提
案》
5 《关于续聘瑞 1600 30.77 0 0 3600 69.23
华为公司 2015
年度财务和内
控审计机构的
提案》
6.01 王建华 0 0 0 0 0 0
6.02 周崇庆 0 0 0 0 0 0
6.03 杜永朝 0 0 0 0 0 0
6.04 冯旭辉 0 0 0 0 0 0
7.01 于增彪 0 0 0 0 0 0
7.02 王立平 0 0 0 0 0 0
7.03 王怀兵 0 0 0 0 0 0
8.01 施进宇 0 0 0 0 0 0
8.02 黄培丰 0 0 0 0 0 0
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,审议的所有议案均为普通决议议案,需经参加表决的有表决权的股东二分之一以上通过。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市炜衡(南通)律师事务所律师:高婷婷、许婕2、 律师鉴证结论意见:公司本次股东大会的召集和召开程序,符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的有关规定;出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
南通科技投资集团股份有限公司
2015 年 3 月 31 日
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