证券代码:600829 证券简称:三精制药 编号:临 2015-042
哈药集团三精制药股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团三精制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 3月 25 日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第七届董事会第十六次会议的通知,正式会议于 2015 年 3 月 30 日下午 17:00 在公司办公楼会议室召开。应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:
一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
经过全体董事讨论和审议,一致同意选举张利君先生为公司第七届董事会董事长、孟晓东先生为公司第七届董事会副董事长, 任期自本次董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。
会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。
二、审议通过了《关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案》
鉴于公司董事会成员进行了调整,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及相关法律、法规和制度的规定,现对董事会各专门委员会进行调整并确定名单如下:
战略委员会:张利君先生、李本明先生、邵蓉女士,主任委员为张利君先生;
提名委员会:邵蓉女士、张利君先生、王元庆先生,主任委员为邵蓉女士;
审计委员会:王栋先生、孟晓东先生、王元庆先生,主任委员为王栋先生;
薪酬与考核委员会:王元庆先生、孟晓东先生、王栋先生,主任委员为王元庆先生。
上述委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。
会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
本次会议同意聘任李本明先生为公司总经理;根据总经理提名,同意聘任岳显智先生为公司副总经理、孙崇华先生为公司副总经理、朱卫东先生为公司副总经理、艾士武先生为公司副总经理、张金维女士为公司总会计师,任期自本次董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。
会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长的提名, 同意聘任程轶颖女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。
会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。
五、审议通过了《关于变更证券简称的议案》
公司于 2015 年 3 月 30 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》,公司将更名为:哈药集团人民同泰医药股份有限公司(已经工商登记机关核准),为此公司拟向上海证券交易所申请证券简称由“三精制药”变更为“人民同泰”,证券代码“600829”保持不变,待取得上海证券交易所审核批准后公司将进行公告。
会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。
独立董事对聘任高管的独立意见:
我们认为本次董事会审议的议案,是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人同意。所聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的资质和能力,未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任相应职位的情形,也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。上述人员的就任、聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。
(附件:董事会成员及高级管理人员简历)
特此公告。
哈药集团三精制药股份有限公司
董 事 会
二零一五年三月三十一日
附件:董事会成员及高级管理人员简历
张利君先生:1957 年出生,研究生学历,副主任药师。曾任哈尔滨北方制药厂厂长,哈药集团股份有限公司药材分公司经理,哈药集团医药有限公司董事长兼总经理,哈药集团制药六厂厂长,现任哈药集团有限公司董事长、党委书记,哈药集团股份有限公司董事长兼总经理,本公司董事长。
孟晓东先生:1972 年出生,工商管理硕士,高级会计师。曾任哈药集团股份有限公司财务管理部部长、证券部部长、哈药集团三精制药股份有限公司监事,现任哈药集团有限公司董事,哈药集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,本公司副董事长。
李本明先生:1958 年出生,大专学历,副主任药师,执业药师。曾任哈药集团医药有限公司副总经理兼药品分公司经理,现任哈药集团股份有限公司董事,本公司董事、总经理,哈药集团医药有限公司董事长、总经理。
朱卫东先生:1969 年出生,研究生学历,副主任药师,执业药师。曾任哈药集团医药有限公司总经理助理兼人民同泰连锁店经理,现任本公司董事、副总经理,哈药集团医药有限公司副总经理、哈尔滨人民同泰医药连锁店总经理。
于印忠先生:1963 年出生,大学学历,高级工程师。曾任哈尔滨市药材公司康德药店副经理,哈尔滨市药材公司人民连锁店经理,现任本公司董事,哈药集团医药有限公司总经理助理兼药品采购中心经理。
顾丛峰先生:1969 年出生,大学学历,高级工程师。曾任哈药集团医药有限公司药品分公司副经理,现任本公司董事,哈药集团医药有限公司总经理助理兼药品分公司经理。
邵蓉女士:1962 年出生,博士、教授、执业律师。曾任中国药科大学国际医药商学院教研室主任、副院长,现任本公司独立董事,中国药科大学国际医药商学院院长,上海现代制药股份有限公司独立董事,常州千红生化制药股份有限公司独立董事,兼任中国药学会理事、中国药学会药事管理专业委员会副主任委员、江苏药学会常务理事、江苏药学会药事管理专业委员会主任委员等职。
王元庆先生:1962 年出生,硕士研究生导师,律师,研究员。曾任黑龙江大学法律系讲师、黑龙江省法学研究所法理研究室主任、副所长、代理所长,现任本公司独立董事、黑龙江省法学研究所所长。
王栋先生:1973 年出生,工商管理硕士。曾任哈尔滨中泰投资公司财务总监,现任本公司独立董事、哈尔滨哈投投资股份有限公司独立董事、利安达会计师事务所董事。
岳显智先生:1956 年出生,研究生学历,高级经济师。曾任哈药集团药材公司副总经理,现任本公司副总经理,哈药集团医药有限公司副总经理。
孙崇华先生:1955 年出生,本科学历,副主任药师。曾任哈药集团医药有限公司经理助理、副总经理,哈药集团制药六厂副厂长,现任本公司副总经理,哈药集团医药有限公司副总经理。
艾士武先生:1960 年出生,本科学历,副主任药师。曾任哈药集团制药六厂厂长助理,哈药集团德奇正医药有限公司总经理,哈药集团世一堂华纳医药有限责任公司总经理,现任本公司副总经理,哈药集团医药有限公司副总经理。
张金维女士:1967 年出生,本科学历,高级会计师。曾任哈药集团制药六厂财务部部长、副总会计师,现任本公司总会计师,哈药集团医药有限公司总会计师。
程轶颖女士:1974 年出生,本科学历,高级会计师。曾任哈药集团制药四厂财务部部长,哈药集团三精制药股份有限公司证券事务代表、证券法规部部长,现任本公司董事会秘书。
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