证券代码:600829 证券简称:三精制药 公告编号:临 2015-039
哈药集团三精制药股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 3 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点:公司新办公楼 602 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 434,239,8543、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 74.88
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长(代)刘春凤女士主持大会,采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;3、公司董事会秘书出席会议,其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案注:本次股东大会议案投票统计结果的票数比例数据按四舍五入法保留小数点后两位。1、 议案名称:关于变更公司名称的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 434,234,854 100.00 5,000 0.00 0 0.002、 议案名称:关于变更公司经营范围的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 434,239,854 100.00 0 0.00 0 0.003、 议案名称:关于修订公司章程的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 434,237,854 100.00 2,000 0.00 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况4、关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
4.01 张利君 433,987,154 99.94 是
4.02 李本明 433,985,154 99.94 是
4.03 朱卫东 433,985,154 99.94 是
4.04 顾丛峰 433,985,154 99.94 是
4.05 于印忠 433,985,154 99.94 是5、关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
5.01 邵蓉 433,987,154 99.94 是6、关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
6.01 陈维忠 433,987,154 99.94 是
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
4.00 关于选举董
事的议案
4.01 张利君 92,800 26.86
4.02 李本明 90,800 26.28
4.03 朱卫东 90,800 26.28
4.04 顾丛峰 90,800 26.28
4.05 于印忠 90,800 26.28
5.00 关于选举独
立董事的议
案
5.01 邵蓉 92,800 26.86
6.00 关于选举监
事的议案
6.01 陈维忠 92,800 26.86
(四) 关于议案表决的有关情况说明1、特别决议议案:1、2、3 项议案。上述议案均已获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上审议通过。2、涉及关联股东回避表决的议案:无
三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:黑龙江启凡律师事务所律师:姜启凡、高振兴2、 律师鉴证结论意见:
本所律师认为,公司 2015 年第一次临时股东大会的召集及召开程序,出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,本次股东大会表决结果合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;3、 上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告
哈药集团三精制药股份有限公司
2015 年 3 月 31 日
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