证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:临 2015-004
宁波富达股份有限公司
八届四次监事会决议公告
特 别 提 示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
宁波富达股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2015 年 3 月 27 日在公司会议室召开,本次会议的通知于 2015 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 5 人,实际出席 5 人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及其通过的决议合法有效。会议由监事会主席周杰主持,经与会监事认真审议,表决通过了以下议案:
一、公司 2014 年度监事会工作报告
表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
二、公司 2014 年《年度报告》及《年报摘要》
监事会认为:公司 2014 年《年度报告》公允地反映了公司 2014 年度的财务状况和经营成果;立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《宁波富达股份有限公司 2014 年度审计报告》是实事求是、客观公正的;并确认 2014 年《年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
三、公司 2014 年度财务决算报告
表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
四、关于公司 2014 年度利润分配的预案
表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
五、关于公司 2015 年度对外担保计划的议案
表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
六、关于公司拟向控股股东拆借资金的议案
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避(关联监事周杰、宋飒英回避表决)。本议案需报下次股东大会审议。
七、关于公司计提存货跌价准备的议案
公司决定对存货计提跌价准备:存货跌价准备年初余额为392,941,124.50元,本年计提存货跌价准备526,571,463.08元,年末余额为919,512,587.58元。本年度计提存货跌价准备的对象为开发成本,其中“依云郡项目”计提399,851,721.24元,“宁海桃源路项目”计提126,719,741.84元。因计提存货跌价准备,影响本期利润总额526,571,463.08元,影响归属于上市公司母公司的净利润494,726,791.96元。监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定计提存货跌价准备,符合公司的实际情况;董事会审议本次计提存货跌价准备的决策程序合法;同意本次计提存货跌价准备。
表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
八、公司 2014 年度内部控制评价报告
表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
九、公司补选八届监事会监事候选人的议案
由于公司现任监事会主席周杰先生因工作原因提出辞职申请,监事会同意其申请。经公司控股股东宁波城建投资控股有限公司推荐,拟补选周海承先生为公司八届监事会监事人选。报下次股东大会选举批准。周海承先生简历附后。
公司监事会对周杰先生在担任公司监事会主席期间为公司及公司监事会工作所作出的贡献表示衷心感谢。
表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议。
十、监事会独立意见
(一)监事会对公司依法运作情况的独立意见
2014 年度,公司董事和经营层能够依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及监管部门的相关要求,依法决策、规范运作,不断推进公司治理结构和内控体系的健全。公司全体董事及高级管理人员认真履行诚信勤勉义务,无损害公司利益的行为,亦无内幕交易、非公平关联交易情况发生。
(二)监事会对检查公司财务情况的独立意见
2014 年度,监事会依法履行检查经营管理和财务状况的职责,认为公司财务报告能够真实、准确、完整地反应公司财务状况和经营成果,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的 2014 年度财务审计报告和对涉及事项作出的评价,客观、公允。公司按照《企业会计准则》和有关规定本期计提存货跌价准备526,571,463.08 元,符合公司的实际情况,具有合理性;董事会审议议本次计提存货跌价准备的决策程序合法;同意本次计提存货跌价减值准备。
(三)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
2014 年度,公司无募集资金投入项目等情况发生。
(四)监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内,公司无收购、出售资产情况。
(五)监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司监事会认为:2014 年度,为履行重大资产重组时的相关承诺,公司与控股股东间发生的关联交易是公开、公平、合理的,没有损害公司和中小股东的利益。关联交易事项的审议程序、公司董事会和股东大会的召开程序和表决程序符合相关法律法规的规定。关联董事和关联股东实施了回避表决,独立董事发表了独立意见。
(六)监事会对内部控制评价报告的审阅情况
公司监事会已审阅《宁波富达股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》,公司监事会认为:该报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求,全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。附:监事候选人简历
周海承:男,1966 年 3 月出生,本科学历,经济师,历任宁波海运公司科员、部门经理,宁波联合集团商业发展公司投资部、综合部经理,宁波市交通投资开发公司总经理助理、总经济师、党委委员(兼任宁波市交通房地产有限公司总经理), 宁波交通投资控股有限公司董事、副总经理、党委委员(兼任宁波海运股份公司董事、宁波海运集团副董事长、宁波公运集团股份有限公司董事、宁波国际物流股份有限公司董事长等职),现任宁波城建投资控股有限公司党委委员、副总经理。
特此公告。
宁波富达股份有限公司监事会
2015 年 3 月 27 日
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