证券代码：600829 证券简称：三精制药 编号：临 2015-041
哈药集团三精制药股份有限公司
关于董事会秘书、证券事务代表辞职及聘任新董事会
秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近
日收到董事会秘书林本松先生、证券事务代表程轶颖女士的辞职报告，
因公司实施重大资产重组，工作发生变动，林本松先生申请辞去董事会
秘书职务、程轶颖女士申请辞去证券事务代表职务。
林本松先生担任公司董事会秘书职务已达 10 余年，董事会对林本
松先生在担任公司董事会秘书期间，为助力公司发展、促进董事会运作
规范等方面所做出的贡献表示衷心的感谢！
经同日召开的公司第七届董事会第十六次会议审议通过，根据公司
董事长张利君先生提名，董事会同意聘任程轶颖女士担任公司董事会秘
书。
特此公告。
哈药集团三精制药股份有限公司
董 事 会
二零一五年三月三十一日
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附件：董事会秘书简历
程轶颖女士：1974 年出生，本科学历，高级会计师，曾任哈药
集团制药四厂财务部部长，哈药集团三精制药股份有限公司证券事务
代表、证券法规部部长，现任本公司董事会秘书。
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