中海油服：2015年监事会第一次会议决议公告_股票频道

证券简称:中海油服证券代码:601808 公告编号:临 2015-002

中海油田服务股份有限公司

2015 年监事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中海油田服务股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年监事会第一次会议于 2015年 3 月 30 日在深圳召开。会议通知于 2015 年 3 月 16 日以书面、传真、电子邮件方式送达监事。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由公司监事会主席张兆善主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经参会监事审议表决,以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了以下决议:(一)审议通过《公司 2014 年度监事会报告》,同意将该报告提交本公司 2014 年度股东大会审议。(二)审议通过关于审查公司 2014 年年度报告(包括 2014 年年度报告及年度业绩公告、2014 年度经审计的财务报告,以下简称“年报”)的议案。

经审查,监事会未发现年报编制和审议程序存在违反法律、法规、《公司章程》或公司内部管理制度的情形;未发现年报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形,其所包含的信息真实地反映出公司 2014 年度的主要经营状况和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;未发现年报所载数据存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(三)审议通过提名程新生为独立监事候选人的议案,同意将议案提交本公司 2014 年度股东大会审议。独立监事候选人简历请见附件。

三、附件

独立监事候选人简历

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

监事会

2015 年 3 月 31 日附件:

独立监事候选人简历

程新生,男,1963 年出生,汉族,博士,中共党员,南开大学商学院会计学教授、博士生导师,《南开管理评论》常务副主编,中国注册会计师协会会员(非执业会员,1994年),有独立董事资格证书,南开大学中国公司治理研究院-公司治理评价研究室主任,长期从事会计学、公司治理与内部控制研究、教学和实践。曾获得全国高等学校人文社会科学研究优秀成果奖,财政部和中国会计学会优秀论文奖,天津市哲学社会科学研究成果奖,南开大学优秀青年教师奖,南开大学社会科学研究优秀成果奖。主持国家自然科学基金管理学研究课题 3 项,主持教育部基金课题 3 项,参加国家自然科学基金重点课题、国家哲学社会科学基金和教育部人文社科基金课题等十余项,为大型企业提供管理咨询服务十余项。出版著作五部,发表论文 50 余篇,译著一部。

主要经历:

1985 年 9 月~1993 年 3 月,南开大学经济学院本科生、研究生;

1993 年 3 月研究生毕业留校任教,南开大学会计学系讲师、副教授;

1995 年 9 月~2001 年 8 月,南开大学会计学系审计教研室主任;

1998 年 9 月~2001 年 6 月,天津财经学院(现为天津财经大学)会计学博士研究生,2001 年获得管理学博士学位(会计学方向);

2001 年 9 月,南开大学工商管理博士后流动站,从事公司治理研究;

2002 年 9 月至今,南开大学中国公司治理研究院-公司治理评价研究室主任(2004年批准为教育部人文社科重点研究基地);

2004~2005 年,加拿大 Alberta 大学访问学者;

2005 年 12 月,破格晋升为南开大学商学院教授,博士生导师;

2009 年 5 月至今,海洋石油工程股份有限公司独立董事,审计委员会召集人(注:将于 2015 年 5 月到期离任)。

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