证券代码：A 600806 /H300 证券简称：昆明机床 编号：临 2015-018
沈机集团昆明机床股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈机集团昆明机床股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2015 年 3 月 29
日召开，应到监事 5 人，实到监事 4 人，蒋晶瑛监事因公未能出席，委托蔡哲明
监事出席并表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席邵里先生主持，监事会审议并一致通过：
（一）、《二○一四年度监事会工作报告》；
（二）、审议并通过第八届董事会第六次会议的全部议案；
（三）、监事会认为：
1、本公司董事、总经理及其他高级管理人员能够执行股东大会、董事会的各
项决议，决策程序符合法律和公司章程的规定，公司有相应内部控制制度，就董
事会内部控制自我评价报告无意见 ；
2、本报告期内，公司监事会根据毕马威华振会计师事务所出具的审计报告，
认为公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；
3、公司报告期内没有发生变更募集资金投向事项 ；
4、本报告期内，公司关联交易是以公平原则进行的，无损害公司利益的情况。
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监事会
2015 年 3 月 30 日
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