证券代码：A 600806 /H300 证券简称：昆明机床 编号：临 2015-017
沈机集团昆明机床股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
全体董事应到 11 人，实到 10 人，独立董事杨雄胜因公未能出席，委托独
立董事陈富生出席并表决。
本次董事会议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次八届董事会第六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议于 2015 年 3 月 20 日发出董事会会议通知和材料。
（三）本次会议的召开时间为 2015 年 3 月 29 日，地点昆明，会议以举手方
式表决。
（四）本次会议应到董事 11 人，实到 10 人，独立董事杨雄胜因公未能出席，
委托独立董事陈富生出席并表决。公司 4 名监事列席了本次会议。
（五）本次会议由公司董事长主持。
二、董事会会议审议情况
1、2014 年度董事会工作报告；
本提案同意 11 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
2、2014 年度监事会工作报告；
本提案同意 11 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
3、2014 年度报告及报告摘要；
本提案同意 11 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
4、2015 年度财务预算报告，营业收入 13.74 亿元，利润总额 1.20 亿元；
本提案同意 11 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
5、公司 2015 年度常规技改项目报告，共计 2664 万元；
本提案同意 11 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
6、关于聘任彭梁峰为公司副总裁；
彭梁锋简历：男，1981 年 8 月 2 日出生，中共党员。工学硕士，工程师。2006 年 7 月毕
业于昆明理工大学机电工程学院，获工学硕士学位，2006 年 7 月至 2012 年 12 月历任沈
机集团昆明机床股份有限公司技术中心设计员，产品部件设计师，产品主任设计师，龙
门产品设计室主任；2012 年 12 月至 2014 年 2 月曾任公司数控机床事业部龙门产品线产
品经理，技术部部长，副总工程师；2014 年 2 月至今任公司龙门事业部总经理。
本提案同意 11 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
7、《2014 年董事会对公司内部控制的自我评价报告》；
本提案同意 11 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
8、《2014 年公司履行社会责任报告》；
本提案同意 11 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
9、2014 年度审计委员会工作总结报告；
本提案同意 11 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
10、2014 年度独立董事述职报告；
本提案同意 11 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
11、关于前期会计差错更正事项；
本提案同意 11 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
12、提议召开公司 2014 年度股东大会，并授权董事会秘书按规定发出股东会
议通知；
本提案同意 11 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
上述内容第 1、2、3、4、5、10 项均须提交股东大会审议。详细内容将于公
告当日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn 、 香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 网 站
http://www.hkex.com.hk、公司网站 http://www.kmtcl.com.cn。
特此公告。
报备文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议
沈机集团昆明机床股份有限公司
董事会
2015 年 3 月 30 日
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