证券代码:601100 证券简称:恒立油缸 公告编号:临2014-008
江苏恒立高压油缸股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒立高压油缸股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议的会议通知于2015年3月18日以现场送达形式发出,并于2015年3月28日以现场会议的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主席张小芳女士召集并主持。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定,会议决议合法有效。 经现场投票表决,会议形成如下决议:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年度监事会工作报告》;
报告详细内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年年度报告及其摘要》;
报告详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则2 号——年度报告内容与格式特别规定》和公司章程有关要求,对公司《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年年度报告及其摘要》进行了审核,意见如下:
1、公司年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度末的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项;
3、在提出本意见前,没有发现参与年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年度财务决算报告》。
该议案详细内容见公司2014年年度报告(四)董事会报告部分。
四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于2014年度利润分配的预案》。
该议案内容见与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的董事会决议公告。
五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
报告详细内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
六、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于续聘审计机构的预案》。
该议案内容见与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的董事会决议公告。
七、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》。
该议案内容见与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的董事会决议公告。
八、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的预案》。
该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
监事会意见:公司使用部分闲置自有资金委托理财,有利于提高自有资金的使用效率,符合股东的利益,因此,我们同意公司使用部分闲置自有资金委托理财。
九、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。
该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求,公司监事会认真审阅了《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年度内部控制评价报告》,监事会发表如下意见:
1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构基本完整,内部审计小组人员齐备,保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。
3、2014年度,公司未有违反《内控规划》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
综上所述,监事会认为,公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求,反映了公司内部控制工作的实际情况。
十、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年度内部控制审计报告》。
该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于制定<未来三年股东回报规划(2015-2017)>的预案》。
该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于子公司申请借款额度及为其提供担保的预案》。
该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
议案一、二、三、四、五、六、七、八、十一、十二需提交 2014 年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏恒立高压油缸股份有限公司
监事会
2015年3月30日
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