证券代码:601958 证券简称:金钼股份 公告编号:2015-008
金堆城钼业股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年4月24日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014 年年度股东大会
股东大会召集人:董事会
(二) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式
(三) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 4 月 24 日 13 点 00 分
召开地点:西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A座 9 楼视频会议室
(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 4 月 24 日
至 2015 年 4 月 24 日
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(六) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东非累积投票议案
关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年
1 √
度董事会工作报告》的议案
关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年
2 √
度监事会工作报告》的议案
关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年
3 √
年度报告》及其摘要的议案
关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年
4 度财务决算及 2015 年度财务预算报告》的议 √
案
关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年
5 √
度利润分配方案》的议案
关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年
6 √
度技改技措和设备更新投资计划》的议案
关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年
7 √
度日常关联交易计划执行情况报告》的议案
关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年
8 √
度日常关联交易计划》的议案
关于聘请金堆城钼业股份有限公司 2015 年度
9 √
财务及内部控制审计机构的议案
关于刘刚先生担任金堆城钼业股份有限公司
10 √
第三届董事会独立董事的议案
关于张晓东先生担任金堆城钼业股份有限公
11 √
司第三届监事会监事的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议审议通过,详见 2015 年 3 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站公告。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 7、议案 8
应回避表决的关联股东名称:金堆城钼业集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 601958 金钼股份 2015/4/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 现场会议登记方法
(一) 个人股东请持股东账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持书面授权委托书、委托人股东账户卡和本人身份证办理登记手续。
(二) 法人股东的法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、本人身份证和法人单位营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、本人身份证、法人单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(见附件)办理登记手续。
(三) 登记时间:2015 年 4 月 20 日上午 9:00-11:00,下午 14:00-16:00。
异地股东可于 2015 年 4 月 20 日前采取信函或传真方式进行登记,传真件应注明“参加股东大会”的字样。
(四) 登记地址及联系人
地址:陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座8 楼金堆城钼业股份有限公司董事会办公室
邮政编码:710077
联 系 人:窦 凯 马 媛
联系电话:029-88323963 029-88320019
传 真:029-88320330
六、 其他事项
参加会议的股东及其代理人食宿费及交通费自理。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2015 年 3 月 31 日附件
授权委托书金堆城钼业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 4 月 24 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:委托人持优先股数:委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度
1
董事会工作报告》的议案
关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度
2
监事会工作报告》的议案
关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年年
3
度报告》及其摘要的议案
关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度
4
财务决算及 2015 年度财务预算报告》的议案
关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度
5
利润分配方案》的议案
关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度
6
技改技措和设备更新投资计划》的议案
7 关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度
日常关联交易计划执行情况报告》的议案
关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2015 年度
8
日常关联交易计划》的议案
关于聘请金堆城钼业股份有限公司 2015 年度财
9
务及内部控制审计机构的议案
关于刘刚先生担任金堆城钼业股份有限公司第10
三届董事会独立董事的议案
关于张晓东先生担任金堆城钼业股份有限公司11
第三届监事会监事的议案
托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
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