证券代码:600370 证券简称:三房巷 公告编号:2015-007
江苏三房巷实业股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年4月20日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 4 月 20 日 13 点 30 分
召开地点:江苏省江阴市周庄镇三房巷村本公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 4 月 20 日
至 2015 年 4 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东非累积投票议案
1 2014 年度董事会工作报告 √
2 2014 年度监事会工作报告 √
3 2014 年度财务决算报告 √
4 2014 年度利润分配方案 √
5 2014 年年度报告全文及摘要 √
6 日常关联交易的议案 √
7 关于变更公司经营范围的议案 √
8 关于修订<公司章程>部分条款的议案 √
9 关于修订公司<股东大会议事规则>的议案 √
10 关于聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普 √
通合伙)为公司 2015 年度财务审计机构和内
部控制审计机构的议案注:本次会议还将听取公司独立董事 2014 年度述职报告1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2015 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第十四次会议、第
七届监事会第十二次会议审议通过。会议决议公告已于 2015 年 3 月 31 日刊
登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。2、特别决议议案:93、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8、9、104、涉及关联股东回避表决的议案:6
应回避表决的关联股东名称:江苏三房巷集团有限公司5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600370 三房巷 2015/4/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间:2015年3月17日上午9:00-11:30,下午14:00-16:00
2、登记地点:江苏省江阴市周庄镇三房巷村公司证券部
3、登记方式:
社会公众股股东登记时须提供下列相关文件:持股凭证、本人身份证原件和复印件;代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、 其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。
2、联系人:何兴生
电话:0510-86229667
传真:0510-86229823
联系地址:江苏省江阴市周庄镇三房巷村
邮政编码:214423
3、如发传真进行登记的股东,请在参会时携带授权书等原件,转交会务人员。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司董事会
2015 年 3 月 27 日附件 1:授权委托书报备文件:江苏三房巷实业股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议
附件 1:授权委托书
授权委托书
江苏三房巷实业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 4 月
20 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2014 年度董事会工作报告
2 2014 年度监事会工作报告
3 2014 年度财务决算报告
4 2014 年度利润分配方案
5 2014 年年度报告全文及摘要
6 日常关联交易的议案
7 关于变更公司经营范围的议案
8 关于修订<公司章程>部分条款的议案
9 关于修订公司<股东大会议事规则>的议案
10 关于聘请江苏公证天业会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2015 年度财务审计
机构和内部控制审计机构的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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