证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2015-006
江苏三房巷实业股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善法人治理结构，并结合公司自身发展的需要，根据中国证监会
《上市公司章程指引（2014 年修订）》的规定，公司于 2015 年 3 月 27 日召开第
七届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，
公司拟对现行《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：
原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：化纤原料及制品、棉制品、印
染布、涤棉布、色织布。服装生产与销售；布匹染整、印花；经营本企业自产产
品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、零配
件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除
外），经营进料加工和“三来一补”业务；技术咨询；实业投资；电力生产；蒸
汽。
现修改为：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：化纤原料及制品、棉制品、棉纺
纱加工、印染布、涤棉布、色织布、服装生产与销售，布匹染整、印花、，自营
和代理各类商品及技术的进出口业务，技术咨询，实业投资；电力生产；蒸汽。
原第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
现修改为：
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单
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独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票
权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿
或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例
限制。
原第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和
途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会
提供便利。
现修改为：
第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途
径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提
供便利。
原第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见
之一：同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
现修改为：
第八十九条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之
一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照
实际持有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
董 事 会
2015 年 3 月 27 日
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