证券代码:600370 证券简称:三房巷 公告编号:2015-002
江苏三房巷实业股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)江苏三房巷实业股份有限公司( 以下简称 “公司”)第七届董事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和材料于2015年3月16日以专人送达和电子邮件的方式发出。
(三) 本次董事会会议于2015年3月27日在本公司会议室以现场表决方式召开。
(四)本次董事会应到会董事7名,实到会董事7名。
(五)本次会议由董事长卞刚红先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案:
(一)审议通过了公司《2014 年度董事会工作报告》。
此议案 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
(二)审议通过了公司《2014 年度财务决算报告》。
此议案 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
(三)审议通过了公司《2014 年度利润分配方案》。
经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014 年度归属于母公司所有者的净利润为 15,051,565.20 元,董事会拟定以 2014 年 12 月 31 日的总股本 318,897,692 股为基数,向全体股东每 10 股派现金股利 0.15 元(含税),共计派发现金 4,783,465.38 元。本年度不进行资本公积金转增股本。
此议案 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
(四)审议通过了公司《2014 年年度报告全文及摘要》。
此议案 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
(五)审议通过了公司《日常关联交易的议案》。
详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏三房巷实业股份有限公司日常关联交易公告》。
此议案 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。(关联董事卞刚红先生、卞建峰先生对此议案回避了表决)。
该议案尚须提交公司股东大会审议,关联股东将对此议案回避表决。
(六)审议通过了《关于会计政策变更的议案》
详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
此议案 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(七)审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
根据公司生产经营发展需要,公司经营范围拟变更为:化纤原料及制品、棉制品、棉纺纱加工、印染布、涤棉布、色织布、服装生产与销售,布匹染整、印花、,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,技术咨询,实业投资;电力生产;蒸汽。
此议案 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
(八)审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
此议案 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
(九)审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
为贯彻落实中国证监会《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》(证监会公告[2014]46 号)文件的要求,更好地维护中小投资者合法权益,拟对公司《股东大会议事规则》进行修订。
此议案 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
(十)审议通过了《关于聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
公司拟聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构,同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。2014 年度支付财务审计费用 60 万元(含子公司的审计费用)。
此议案 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
(十一)审议通过了公司《2014 年度内部控制评价报告》。
详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn
此议案 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(十二)审议通过了公司《独立董事 2014 年度述职报告》。
详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn
此议案 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(十三)审议通过了公司《审计委员会 2014 年度工作报告》。
详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn
此议案 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(十四)审议通过了关于召开公司 2014 年度股东大会的议案。
公司拟定于 2015 年 4 月 20 日 13:30 召开 2014 年年度股东大会,具体内容详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏三房巷实业股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知》。
此议案 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
董 事 会
2015 年 3 月 27 日
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