证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2015-008
中电电机股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2015
年 3 月 27 日上午 11：00 在无锡市高浪东路 777 号公司会议室召开，本次会议通
知于 2015 年 3 月 16 日以书面方式通知全体监事。会议由监事会主席施洪先生召
集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会
议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过《关于公司 2014 年年度报告及年报摘要的议案》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过《关于 2014 年度财务决算报告与 2015 年财务预算报告的议
案》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议并通过《关于 2014 年度利润分配预案的议案》
经监事会审议，通过《关于 2014 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配
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方案符合相关分红政策的规定，有利于公司的可持续发展。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议并通过《关于公司监事薪酬的议案》
经监事会审议，通过《关于公司监事薪酬的议案》。同意公司 2015 年度监事
薪酬方案。
关于监事施洪薪酬的表决情况：2 票赞成（关联监事施洪回避表决）；0 票弃
权；0 票反对。
关于监事堵伟峰薪酬的表决情况：2 票赞成（关联监事堵伟峰回避表决）；0
票弃权；0 票反对。
关于监事惠晓明薪酬的表决情况：2 票赞成（关联监事惠晓明回避表决）；0
票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议并通过《关于继续聘请会计师事务所的议案》
经监事会审议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为我公司
2015 年度审计机构。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议并通过《关于公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临 2015-009《中
电电机关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
8、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
经监事会审议，同意公司在原有各授信银行的授信额度上增加授信额申请，
并向其他合作银行申请总额不超过 4 亿元的综合授信。上述授信额度最终以各家
银行实际审批的授信额度为准，授信期限按各银行规定执行。授信期限内授信额
度可循环使用。该授信额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
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9、审议并通过《关于公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中电电机股份有限公司监事会
2015 年 3 月 31 日
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