证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2015-007
中电电机股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2015
年 3 月 27 日上午 9:00 在无锡市高浪东路 777 号公司会议室以现场表决方式召开，
本次会议通知于 2015 年 3 月 16 日以书面方式通知全体董事和监事。会议由董事
长王建裕先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体
监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中
电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于 2014 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
2、审议并通过《关于 2014 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过《关于公司 2014 年年度报告及年报摘要的议案》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议并通过《关于 2014 年度财务决算报告与 2015 年财务预算报告的议
案》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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5、审议并通过《关于 2014 年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现净利润
54,340,124.75 元（母公司报表），根据公司章程的规定，提取 10%的法定公积金
5,434,012.47 元，2014 年度可供股东分配的利润为 48,906,112.28 元，加上年初未
分配利润 131,940,966.48 元，截止 2014 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利
润为 180,847,078.76 元。
根据《公司章程》、《公司未来三年（2011-2014 年）股东回报规划》及《上
海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，董事会拟定
2014 年度利润分配方案为：以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本 8000 万股为
基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），合计派发现金红
利 16,000,000.00 元（含税），占 2014 年可分配利润的 32.72%，本次分派不派发
红股，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案实施后，公司仍有未分配
利润 164,847,078.76 元，全部结转以后年度分配。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议并通过《关于独立董事 2014 年度述职报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议并通过《关于审计委员会 2014 年度履职报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
8、审议并通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
经董事会审议，同意公司 2015 年度董事、高级管理人员薪酬方案。
关于董事王建裕薪酬的表决情况：6 票赞成（关联董事王建裕回避表决）；0
票弃权；0 票反对。
关于董事王建凯薪酬的表决情况：6 票赞成（关联董事王建凯回避表决）；0
票弃权；0 票反对。
关于董事周跃薪酬的表决情况：6 票赞成（关联董事周跃回避表决）；0 票弃
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权；0 票反对。
关于董事杨志明薪酬的表决情况：6 票赞成（关联董事杨志明回避表决）；0
票弃权；0 票反对。
关于董事韩庆东薪酬的表决情况：6 票赞成（关联董事韩庆东回避表决）；0
票弃权；0 票反对。
关于董事孙新卫薪酬的表决情况：6 票赞成（关联董事孙新卫回避表决）；0
票弃权；0 票反对。
关于董事顾振宇薪酬的表决情况：6 票赞成（关联董事顾振宇回避表决）；0
票弃权；0 票反对。
关于高级管理人员沈国新薪酬的表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
关于高级管理人员刘锴薪酬的表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议并通过《关于继续聘请会计师事务所的议案》
经董事会审议，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为我公
司 2015 年度审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，由双方协商具体
报酬。公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度审计费用 35 万元。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议并通过《公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临 2015-009《中
电电机关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
11、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
经董事会审议，同意公司在原有各授信银行的授信额度上增加授信额申请，
并向其他合作银行申请总额不超过 4 亿元的综合授信。上述授信额度最终以各家
银行实际审批的授信额度为准，授信期限按各银行规定执行。授信期限内授信额
度可循环使用。该授信额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
同意公司授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信
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额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银
行与公司实际发生的融资金额为准。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
12、审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
经董事会审议，同意对公司章程部分条款内容进行修订。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议并通过《关于公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）的议案》
经董事会审议，通过《中电电机股份有限公司未来三年股东回报规划
（2015-2017 年）》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议并通过《关于提请召开 2014 年年度股东大会的议案》
经董事会审议，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《中电
电机股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，本次会议及第二
届监事会第四次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，决定于 2015 年
4 月 22 日以现场结合网络投票方式召开公司 2014 年年度股东大会，详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临 2015-010《中电电机关于召开 2014 年
年度股东大会的通知》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2015 年 3 月 31 日
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