证券代码:601126 证券简称:四方股份 公告编号:2015-004
北京四方继保自动化股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月27日在四方大厦一楼报告厅以现场表决方式召开第四届董事会第二十次会议。本次会议通知于2015年3月17日以电子邮件的方式发出,会议由董事长张伟峰先生召集和主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,全部董事均表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,一致通过如下决议:
1、审议通过《关于公司2014年度总裁工作报告的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;
2、审议通过《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;
关于本议案的详细内容详见《北京四方继保自动化股份有限公司 2014 年年度报告》中的董事会工作报告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;
根据北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(中证天通(2015)证审字第0201010号),四方股份母公司2014年度实现净利润为308,988,703.45元,累计可供股东分配的利润832,729,507.84元,公司拟以2014年末总股本40,658.6万股为基数,每10股派发现金 2.50元(含税),本次实际分配的利润合计101,646,500.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司独立董事黄平、孙卫国、闵勇对此发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2014 年年度报告及其摘要的议案》,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《2014年年度报告全文》及《2014年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告和内部控制审计报告的议案》,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2014 年度内部控制自我评价报告》、《2014 年度内部控制审计报告》。
公司独立董事黄平、孙卫国、闵勇对关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )。
8、审议通过《关于公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
9、审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2014 年度薪酬的议案》,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;
公司董事、高级管理人员 2014 年度薪酬具体金额已在公司 2014 年年度报告中披露。
公司独立董事黄平、孙卫国、闵勇对此发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )。
本议案中关于确认公司董事 2014 年度薪酬尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2015 年度薪酬标准的议案》,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;
根据公司各位董事、高级管理人员在上一年度的工作情况,并综合考虑公司2015 年度的预期经营情况,结合了北京地区的上市公司薪酬水准,考虑同行业、同规模可比上市公司情况,经董事会薪酬与考核委员会充分比较和调研,公司董事、高级管理人员 2015 年度薪酬标准为:
1)公司独立董事 2015 年度的年薪为 8 万元。
2)公司非独立董事、高级管理人员按照公司的相关考核制度,在 2015 年开始实施“工资标准”等级体系,个别高级管理人员工资标准适当调整。
公司独立董事黄平、孙卫国、闵勇对此发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )。
本议案中关于公司董事 2015 年度薪酬标准尚需提交股东大会审议通过。
11、审议通过《关于公司 2014 年度社会责任报告的议案》,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《2014 年度社会责任报告》。
12、审议通过《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;
公司独立董事黄平、孙卫国、闵勇对此发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于聘任高书清先生为公司财务总监的议案》,同意票 9票,反对票 0 票,弃权票 0 票;
通过聘任高书清先生任公司财务总监。
高书清先生简历如下:
高书清:男,生于 1976 年,硕士研究生学历,会计师。1998 年至今在北京四方继保自动化股份有限公司工作,历任公司财务部副经理、财务部经理、财务总监助理、财务副总监。2012 年 11 月兼任北京 ABB 四方电力系统有限公司监事,2013 年 12 月兼任北京四方宏海电力电器有限公司董事。
公司独立董事黄平、孙卫国、闵勇对此发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )。
14、审议通过《关于公司向花旗银行(中国)有限公司北京分行申请综合授信的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票;
为满足公司经营发展需要,同意公司向花旗银行(中国)有限公司北京分行申请综合授信额度 2500 万美元,授信期限壹年,担保方式为信用;其中:
1)同意公司向花旗银行(中国)有限公司北京分行申请开立金额不超过 700万美元的融资性保函,为全资子公司四方股份(香港)有限公司在境外的融资提供担保;
2)同意公司向花旗银行(中国)有限公司北京分行申请设立金额不超过 100万美元的普通远期外汇结售汇额度,用于规避由于汇率波动带来的进口付汇和出口收汇的汇率风险。
15、审议通过《关于提请召开2014年度股东大会的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定,本次会议及第四届监事会第十一次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议,拟定于2015年4月22日以现场与网络相结合的投票方式召开公司2014年度股东大会。
详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司(临 2015-006)《关于召开2014年度股东大会的通知》。
特此公告
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2015 年 3 月 27 日
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