证券代码:600809 证券简称:山西汾酒 公告编号:临 2015-006
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2015 年日常关联交易计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示
● 《2015 年日常关联交易计划》应提交公司股东大会审议
● 日常关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务没有因关联交
易而对关联人形成依赖
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
该议案在提交董事会审议之前,独立董事王建中、余春宏、沈沛龙就
关联交易是否符合公开、公平、公正原则予以审查,进行了事前认可,同
意提交董事会审议。
2015 年 3 月 27 日公司召开第六届董事会第十二次会议审议《2015 年
日常关联交易计划》,关联董事回避表决,三名独立董事全部同意。独立董
事发表意见如下:
2015 年日常关联交易计划决策程序合法,关联交易均属于正常的业务
购销活动,定价合理公允,遵循了公开、公平、公正及诚实信用原则,关
联交易内容和定价政策不会损害公司和中小股东的利益,也不会对公司利
润造成不利影响,关联董事已回避表决,符合有关法律法规及《公司章程》
的相关规定。因此,我们同意 2015 年日常关联交易计划提交公司股东大会
审议。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
2014 年 1 月 15 日,公司就与关联方之间的 2014 年度日常关联交易进
1
行了合理预计并公告,预计 2014 年发生的关联交易总额不超过 99790 万元,
该议案已经 2013 年度股东大会审议通过。根据公司生产经营需要,公司召
开第六届董事会第十次会议审议通过《关于追加 2014 年度日常关联交易计
划金额的议案》,拟追加 2014 年度日常关联交易金额合计 14090 万元,此
次追加日常关联交易金额后,公司预计与汾酒集团及其下属公司 2014 年度
进行各类日常关联交易总额不超过 113880 万元。具体完成情况如下:
销售商品及其他预计金额为 70,200.00 万元,实际完成 44072.81 万元,
比预计减少 26127.19 万元,主要系白酒行业深度调整,向关联方销售商品
等减少所致;
材料采购及其他预计金额为 37,400.00 万元,实际完成 25527.17 万元,
比预计减少 11872.83 万元,主要系白酒行业深度调整,向关联方采购酿酒
材料等减少所致;
接受劳务或其他服务预计金额 6,280.00 万元,实际完成 5790.55 万元。
(三)2015 年日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
关联 上年实 占 同 类
关联交易 本次预
交易 关联人 际发生 业 务 比
内容 计金额
类别 金额 例(%)
山西杏花村汾酒集团有限责任公司(酒都宾馆) 酒 7.46 100
山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾青酒厂 包装材料 1200.00 1047.60 2.13
孝义市金杏林商贸有限责任公司 酿酒材料 4700.00 63.77 0.17
采购 山西杏花村汾酒集团宝泉涌有限责任公司 成品酒 1900.00 422.71 53.22
材料 山西杏花村汾酒集团宝泉涌有限责任公司 酿酒材料 7300.00 14080.42 36.64
及其 山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司 酿酒材料 1500.00 1430.41 3.72
他 吕梁汾玉商贸有限公司 酿酒材料 4400.00 5220.29 13.58
吕梁汾玉商贸有限公司 成品酒 700.00 371.49 46.78
山西杏花村汾酒(集团)公司宝泉福利厂 包装材料 3000.00 2883.02 5.87
小计 24700.00 25527.17
山西杏花村汾酒集团有限责任公司(酒都宾馆) 酒 260.00 240.59 0.11
销售
山西杏花村汾酒集团有限责任公司 其他材料 6.25 55.58
商品
孝义市金杏林商贸有限责任公司 包装材料 160.00 131.35 35.55
及其
山西杏花村汾酒大厦有限责任公司 酒 5600.00 634.04 0.28
他
山西杏花村国贸投资公司 酒 21000.00 18408.88 8.06
2
山西龙城国茂汾酒销售有限公司 酒 6500.00 3596.40 1.57
大连杏花村酒业有限公司 酒 210.00 209.93 0.09
山西长风国茂汾酒销售有限公司 酒 5131.03 2.25
北京杏花村汾酒销售有限责任公司 酒 1700.00 2071.66 0.91
山西宝泉益商贸有限责任公司 酒 1700.00 1263.70 0.55
山西杏花村汾酒集团宝泉涌有限责任公司 水电汽费 800.00 709.03 90.59
山西杏花村汾酒集团宝泉涌有限责任公司 包装材料 30.00 55.63 15.06
山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司 包装材料 140.00 125.03 33.84
山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司 酒 180.48 0.08
山西杏花村汾酒集团旅游有限公司 酿酒材料 50.00 40.52 16.06
山西杏花村汾酒(集团)公司太原办事处 酒 7.95 0.00
山西杏花村汾酒(集团)太原供销经理部 酒 450.00 445.63 0.2
山西杏花村汾酒集团酒业发展区销售有限责任
酒 10431.69 4.57
公司
山西杏花村汾酒集团酒业发展区销售有限责任
酿酒材料 211.48 83.81
公司
山西杏花村汾酒集团酒业发展区销售有限责任 技术服务
17.18 100
公司 费
山西杏花村汾酒集团酒业发展区销售有限责任 包装材料
6.80 1.84
公司 等
山西杏花村汾酒集团竹叶青宾馆有限责任公司 酒 90.00 91.72 0.04
山西杏花村汾酒集团神泉涌有限责任公司 包装材料 90.00 55.84 15.11
小计 38780.00 44072.81
电话费、
山西杏花村汾酒集团有限责任公司 100.00 40.30 100
用车费等
山西杏花村汾酒集团有限责任公司(酒都宾馆)住宿餐饮 720.00 859.73 88.29
山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾青酒厂 维修费 7.39 0.12
业务宣传
山西杏花村汾酒大厦有限责任公司 320.00 200.00 0.45
费
住宿、会
接受 山西杏花村汾酒大厦有限责任公司 70.00 55.03 2.48
议、交通
劳务
宣传费、
或其 山西杏花村汾酒集团旅游有限公司 1200.00 1465.24 41.13
参观费
他服
山西杏花村汾酒(集团)公司太原办事处 住宿餐饮 1.57 0.16
务
广告冠名
山西汾酒职业篮球俱乐部有限公司 3500.00 2333.33 9.34
费
山西杏花村汾酒集团竹叶青宾馆有限责任公司 宣传费 120.00 97.09 0.22
山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司 租赁费 600.00 570.40 47.10
山西杏花村汾酒(集团)公司晋泉涌贸易公司 租赁费 60.00 60.00 4.95
山西杏花村汾酒(集团)公司太原办事处 租赁费 100.00 100.48 8.30
小计 6790.00 5790.56
总计 70270.00 75390.54
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二、关联方介绍及关联关系
1、关联方基本情况
(1)山西杏花村汾酒集团有限责任公司
法定代表人:李秋喜;注册资本:人民币 90000 万元;住所:山西省
汾阳市杏花村;主营业务:主营生产销售汾酒、竹叶青酒、白玉酒、玫瑰
酒及其他酒、饮料,兼营生产销售酿酒设备、包装配套产品,新产品的开
发试制及技术信息咨询服务。
(2)山西杏花村国贸投资公司
法定代表人:李卫平;注册资本:人民币 100000 万元;住所:山西省
太原市;主营业务:经营本企业产品的出口及生产所需设备、原辅材料的
进出口业务。
(3)山西杏花村汾酒大厦有限责任公司
法定代表人:武爱东;注册资本:人民币 4650 万元;住所:山西省太
原市;主营业务:服装销售、宾馆餐饮。
(4)北京杏花村汾酒销售有限责任公司
法定代表人:常建伟;注册资本:人民币 200 万元;住所:北京市;
主营业务:购销食品、酒、包装材料。
(5)山西杏花村汾酒(集团)太原办事处
法定代表人:王贵晨;注册资本:人民币 368 万元;住所:山西省太
原市;主营业务:接待会议及来客、房屋租赁、五金交电、百货服装的零
售,兼营卷烟、雪茄烟、小百货的零售。
(6)山西杏花村汾酒集团旅游有限公司
法定代表人:王海宏;注册资本:100 万;住所:山西省汾阳市杏花村;
主营业务:国内旅游、游园参观、会议接待。
(7)山西杏花村汾酒集团有限责任公司酒都宾馆
负责人:王海宏;住所:山西省汾阳市杏花村;主营业务:中餐、住
宿、五金、干洗、汽车出租。
(8)山西杏花村汾酒(集团)太原供销经理部
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法定代表人:郭振军;注册资本:人民币 50 万元;住所:太原市马道
坡 26 号;主营业务:销售各类酒产品。
(9)山西龙城国茂汾酒销售有限公司
法定代表人:李卫平;注册资本:1000 万;住所:山西省太原市;主
营业务:酒类销售等。
(10)山西长风国贸汾酒销售有限公司
法定代表人:王建武;注册资本:人民币 1000 万;住所:山西省太原
市;主营业务:酒类销售。
(13)山西杏花村汾酒集团宝泉涌有限责任公司
法定代表人:武爱民;注册资本:人民币 2000 万元;住所:山西省汾
阳市杏花村;主营业务:生产销售各类白酒等。
(14)山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司
法定代表人:武爱民;注册资本:人民币 4375 万元;住所:山西省汾
阳市杏花村;主营业务:优质白酒、普通白酒的生产销售。
(15)山西杏花村汾酒集团神泉涌有限责任公司
法定代表人:李程锁;注册资本:人民币 1000 万元;住所:山西省太
原市马道坡 26 号;主营业务:酒类信息咨询,广告业务、包装设计、进出
口贸易等。
(16)大连杏花村酒业有限公司
法定代表人:侯学斌;注册资本:人民币 100 万元;住所:大连市甘
井子区玉潭街 1 号;主营业务:名优白酒销售。
(17)山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾青酒厂
法定代表人:荣瑞金;注册资本:人民币 1357 万元;住所:山西省孝
义市;主营业务:白酒生产销售。
(18)吕梁汾玉商贸有限公司
法定代表人:雒晓安;注册资本:人民币 200 万元;住所:吕梁文水
县马西乡;主营业务:杏花村系列酒销售。
(19)山西杏花村汾酒(集团)公司晋泉涌贸易公司
法定代表人:曹光中;注册资本:人民币 3521.99 万元;住所:山西
5
省汾阳市杏花村;主营业务:批发本厂产品,零售百货、仪器、纺织品、
五金交电、信托日杂。
(20)山西杏花村汾酒(集团)公司宝泉福利厂
法定代表人:曹光中;注册资本:人民币 80 万元;住所:山西省汾阳
市杏花村;主营业务:包装装潢印刷,纸箱彩箱彩盒加工销售,聚苯乙烯
泡沫包装、打包带、胶纸带、瓶盖加工销售。兼营劳动防护用品加工。
(19)孝义市金杏林商贸有限责任公司
法定代表人:王卫国;注册资本:人民币 100 万元;住所:山西省吕
梁市孝义市;主营业务:批发兼零售预包装食品、酒;酿酒机械设备、纸
箱、农副土特产产品购销。
(20)山西宝泉益商贸有限责任公司
法定代表人:武爱民;注册资本:人民币 100 万元;住所:山西省太
原市;主营业务:预包装食品的批发兼零售。卷烟、雪茄烟的零售。
(21)山西杏花村汾酒集团酒业发展区销售有限责任公司
法定代表人:杨建峰;注册资本:人民币 40000 万元;住所:山西省
太原市;主营业务:酒类批发,酒类包装装潢及附属产品的销售。
(22)山西杏花村汾酒集团竹叶青宾馆有限责任公司
法定代表人:王贵晨;注册资本:人民币 500 万元;住所:山西省太
原市;主营业务:餐饮服务、普通货物道路运输、预包装食品、卷烟、雪
茄烟、酒包装材料、日常品的销售。会议会展服务、房屋租赁、广告业务、
物业服务。
(23)山西汾酒职业篮球俱乐部有限公司
法定代表人:李卫平;注册资本:人民币 2000 万元;住所:山西省太
原市;主营业务:篮球训练(仅限设立分公司时使用);承办篮球比赛;体
育器材、运动服装的销售;体育赛事的咨询服务。
2、关联方与公司的关联关系
山西杏花村汾酒集团有限责任公司系公司控股股东,其他关联方均系
汾酒集团公司下属公司。
3、履约能力分析
6
公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好,具有较强的履约能
力,日常交易中均能履行合同约定,不会对本公司形成坏帐损失。
三、关联交易定价依据及政策
根据公司《关联交易管理办法》,关联交易的定价主要遵循市场价格的
原则;如果没有市场价格,按照成本加成定价;如果既没有市场价格,也
不适合采用成本加成价的,按照协议价定价。
1、采购业务采取市场价;
2、销售价格的确定依据:本公司销售给关联公司的产品,按照“充分
考虑市场情况,以公司利益至上”原则确定采用总经销协议价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务购销活动,在较大程
度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司销售给关联方商品,主要是
充分利用其营销资源,保持双方营销网络的优势互补;公司向关联方的采
购以及提供、接受劳务,一方面可以降低采购成本、减少原材料库存量及
资金占用量,确保公司整体经济效益的稳步提升,另一方面是由于相互间
生产地域的相邻关系以及长期以来形成的稳定合作关系而造成。因此,上
述关联交易将持续发生。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则,
对生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益,也未构成对公司独立运
行的影响,公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
2015 年 3 月 31 日
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