证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华 B 股 编号：临 2015-002
上海振华重工（集团）股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
上海振华重工（集团)股份有限公司第五届监事会第十六次会议
于 2015 年 3 月 30 日召开,会议应到监事三名,实到三位。会议由张明
海监事长主持，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公
司章程》等的规定,合法有效，会议认真审议并一致同意通过如下议案:
一、《2014 年度报告全文及摘要》
该议案需提交 2014 年度股东大会审议。
二、《监事会关于公司 2014 年度报告的审议意见》
三、《2014 年度监事会工作报告》
该议案需提交 2014 年度股东大会审议。
四、《2014年度公司利润分配方案》
公司处在业务结构调整的重要时期，银行有息负债数额较大，且
占公司总负债的比例较高，为有效降低资金周转和经营风险，监事会
同意公司2014年度的利润分配方案。
该议案需提交2014年度股东大会审议。
五、《公司2014年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了
公司内部控制的实际情况，监事会对《公司2014年度内部控制自我评
价报告》无异议。
六、《关于执行新会计准则的议案》
七、《关于监事会换届选举的议案》
由于公司第五届监事会任期已满，经综合考察，根据《公司章
程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司第六届监事会由三人组
成，现拟提名崔伟先生、张明海先生为公司监事候选人。
监事候选人简历，详见附件。
选举崔伟先生、张明海先生为公司监事的事项，尚需提交 2014 年
度股东大会审议。
特此公告。
上海振华重工(集团)股份有限公司监事会
2015 年 3 月 30 日
附件
简 历
1、崔伟： 1976 年生，男，本科双学士学位。2000 年参加工作，历任
中交一航局总经理办公室、法律顾问室副主任（主持工作），振华重
工总裁事务部主任兼党群工作部部长等职，现任公司党委副书记、临
时纪委书记、工会主席。
2、张明海：1962 年生，男，硕士，教授级高级工程师。历任上海港
口机械制造厂技术部工程师，上海振华重工（集团）公司机械室副经
理、副总工程师、机械办岸桥一公司总经理、陆上重机公司总经理，
现任公司陆上重工研究设计院副院长兼岸桥设计所所长职务。2011 年
起任职第五届监事会监事长。
首页
微信公众号
证券之星APP
