证券代码:600493 证券简称:凤竹纺织 公告编号:2015-007
福建凤竹纺织科技股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司第五届监事会第九次会议于 2015 年 3 月 29日下午 15 时 00 分在福建省晋江市凤竹工业区公司三楼会议室召开,本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议由监事庄丽美女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议:
一、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2014 年度监事会工作报告》。
监事会成员一致认为:报告期内,监事会按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职权,列席参加公司董事会会议和股东大会,从切实维护公司利益与全体股东利益出发,认真履行监事会的监督职能,较好地完成了股东大会授予监事会的工作任务。
二、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2014 年度年度报告及其摘要》。
根据《证券法》的规定和相关准则的要求,监事会对董事会编制的年度报告进行审核。监事会认为,2014 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的内容及数据能够全面真实地反映公司2014 年度的经营管理状况和财务状况。未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2014 年度财务决算报告》。
四、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2014 年度利润分配的预案》。
五、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司 2015 年日常关联交易事项的议案》。
监事会认为:此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定,交易行为符合公司利益,关联交易价格公允合理,没有损害非关联股东的利益。
六、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司与关联方菲奈斯进行关联交易的议案》。
监事会认为:此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定,交易行为符合公司利益,关联交易价格公允合理,没有损害非关联股东的利益。
七、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于选举第五届监事会召集人的议案》:到会监事以举手表决的方式,一致选举庄丽美女士为第五届监事会召集人。
八、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2014 年度内部控制评价报告》:公司监事会根据相关规则的要求,对公司《2014 年度内部控制评价报告》进行了审核,提出以下书面审核意见:公司《2014 年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合相关规则的要求;公司《2014 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制情况,对董事会内部控制自我评价报告无异议。
九、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于执行新颁布会计政策的议案》:公司监事会认为:公司本次执行新会计准则是根据财政部修订的会计准则的具体准则要求进行的合理变更和调整,是符合规定的;执行新会计准则更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次变更和调整。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
监 事 会
2015 年 3 月 31 日
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