联环药业：第六届董事会第一次会议决议公告_股票频道

证券代码:600513 证券简称:联环药业编号:2015-015

江苏联环药业股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

特别提示:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召集与召开情况

江苏联环药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议会议通知于 2015 年 3 月 19 日以电子邮件方式发至公司全体董事。公司第六届董事会第一次会议于 2015 年 3 月 30 日以通讯方式召开,本次会议应参会董事 8名,实际参会董事 8 名,参加会议人数符合公司章程的规定。会议经过了适当的召集和通知程序,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及本公司章程的规定,会议合法有效。

二、决议内容及表决情况

会议就下列议案进行了认真审议,经与会董事以通讯方式投票表决,通过如下决议:

一、选举姚兴田先生为公司第六届董事会董事长

(表决情况:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。);

二、选举第六届董事会战略委员会:

委员:姚兴田、杨群、周建平

召集人:姚兴田

(表决情况:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。)

三、选举第六届董事会提名委员会:

委员:周建平、侯维平、吕致远

召集人:周建平

(表决情况:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。)

四、选举第六届董事会审计委员会:

委员:陈玲娣(女)、侯维平、钱霓

召集人:陈玲娣(女)

(表决情况:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。)

五、选举第六届董事会薪酬与考核委员会:

委员:侯维平、陈玲娣(女)、周建平

召集人:侯维平

(表决情况:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。)

六、根据姚兴田董事长的提名,聘任钱霓先生为公司总经理

(表决情况:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。)

七、根据钱霓总经理的提名,聘任周骏先生、潘和平先生为公司副总经理

(表决情况:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。)

八、根据钱霓总经理的提名,聘任王爱新先生为公司财务总监

(表决情况:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。)

九、根据姚兴田董事长的提名,聘任潘和平先生为公司董事会秘书,聘任遇宝昌先生为公司证券事务代表

(表决情况:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。)

会议无其他议题,特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

二○一五年三月三十一日附件:

公司第六届高管人员及证券事务代表简历

钱霓,中国国籍,男,曾用名,钱望霓,1957 年 6 月 19 日出生,大专学历,工程师;历任扬州制药厂动力车间副主任、主任、厂长助理、扬州联环医药营销有限公司总经理、董事长;2004 年 4 月起任本公司副总经理,2007 年 4 月至今任本公司总经理。2007 年 5 月至今任本公司董事。

周骏,中国国籍,男,1969 年 6 月 15 日出生,本科学历,毕业于盐城工学院,高级工程师;历任扬州制药厂八车间副主任、主任、本公司二车间主任;2001 年 4 月至今任本公司副总经理。

潘和平,中国国籍,男,1964 年 4 月 28 日出生,本科学历,毕业于华东师范大学化学系,高级工程师;历任扬州制药厂二车间副主任、扬州制药有限公司制药四车间主任、扬州制药有限公司副总经理。2009 年 6 月至今任本公司副总经理,2010 年 8 月至今兼任公司董事会秘书。

王爱新,中国国籍,男,1961 年 9 月 29 日出生,大专学历,助理会计师;历任扬州制药厂财务处副处长、处长、本公司财务部主任;2004 年 4 月起任本公司财务副总监,2007 年 4 月至今任公司财务总监。

遇宝昌,中国国籍,男,1984 年 2 月 14 日出生,汉族,本科学历,毕业于山东财政学院。2005 年 8 月任江苏联环药业股份公司财务部会计,2012 年 2 月任公司证券部主任助理,2012 年 5 月任公司证券事务代表,现任证券部副主任。

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