证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2015-004
上海汇通能源股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海汇通能源股份有限公司第七届监事会第十三次会议于 2015 年 3 月 13
日以书面方式通知，于 2015 年 3 月 30 日上午 11：00 在上海南京西路 1576 号 4
楼以现场方式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席马海光先
生主持，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，会议合法
有效。
二、监事会会议审议情况
会议经审议，作出如下决议：
（一） 审议通过《上海汇通能源股份有限公司二○一四年年度报告全文及
摘要》的议案
根据法律法规和《公司章程》等有关规定的相关要求，在全面了解和审阅公
司 2014 年年度报告全文及摘要后，与会全体监事一致认为：
1. 公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。
2. 公司 2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
等相关部门的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2014 年度
的经营管理和财务状况等事项。
3. 在本次监事会进行审议前，我们没有发现参与公司 2014 年年报编制和审
议的人员有违反法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》有关规定的行
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为。
4. 本公司全体监事保证公司 2014 年年度报告全文及摘要所披露的信息真
实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交公司第二十四
次股东大会（暨 2014 年年会）审议。
（二）审议通过《公司 2014 年内部控制自我评价报告》的议案
监事会认为，报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财
务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基
本执行有效。公司监事会已审阅董事会《2014 年内部控制自我评价报告》，该报
告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内
部控制实际情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《上海汇通能源股份有限公司二○一四年度监事会工作报告》
的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交公司第二十四
次股东大会（暨 2014 年年会）审议。
（四）审议通过《上海汇通能源股份有限公司二○一四年度财务决算报告》
的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交公司第二十四
次股东大会（暨 2014 年年会）审议。
（五）审议通过《上海汇通能源股份有限公司二○一四年度利润分配预案》
的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交公司第二十四
次股东大会（暨 2014 年年会）审议。
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（六）审议通过《上海汇通能源股份有限公司监事会换届选举》的议案
公司第七届监事会任期将于 2015 年 4 月 26 日届满，需进行换届选举，按照
《公司章程》的规定第八届监事会拟由三名监事组成，其中，股东代表监事两名，
职工代表监事一名。根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和《上海
汇通能源股份有限公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定，公司监事会同
意提名马海光先生、谢斌先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。监事任
期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。股东代表监事候选人简历见
附件。职工代表监事将由公司职工代表大会民主选举产生。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交公司第二十四
次股东大会（暨 2014 年年会）审议。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司监事会
二○一五年三月三十日
报备文件
（一） 第七届监事会第十三次会议决议
附件：股东代表监事候选人简历
马海光：男，1979 年出生，工商管理硕士。2006 年 2 月至 2009 年 9 月任汇
通能源贸易部经理，2009 年 9 月至今任弘昌晟集团企业管理部总监。2012 年 5
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月至今担任弘昌晟集团监事、总裁助理。2011 年 5 月起担任公司监事会主席。
谢斌：男，1975 年出生，本科学历。2005 年 8 月至 2007 年 4 月任职于弘昌
晟集团；2007 年 5 月至 2009 年 8 月任职于上海昌讯投资管理有限公司；2009
年 9 月至今任汇通能源贸易部总监。2011 年 5 月至今担任公司监事。
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