证券代码:A 股 600613 股票简称:A 股 神奇制药 编号:临 2015-013
B股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第八届董事会第七次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次(临时)会议通知已于 2015 年 3 月 25 日分别以书面送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于 2015 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会议通过如下决议:
公司 6 名关联董事张芝庭先生、张涛涛先生、张沛先生、冯斌先生、吴涛女士和涂斌先生回避表决,其他 3 名非关联独立董事一致同意,审议通过《关于增资控股东莞市鸿润国际医药有限公司的议案》,公司投资 900 万元现金与冯斌等 7 名关联自然人以及 19 名其他自然人共同对东莞市鸿润国际医药有限公司进行增资,同意公司签订《关于东莞市鸿润国际医药有限公司股权转让暨增资扩股协议》。
上述关联投资交易有关详情请见公司同日披露的“临 2015-014”号公告。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十一日
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