证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2015-006
宁波联合集团股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第七届监事会第八次会议通知于2015年3月17日
以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2015年3月27日以现场表决方式在杭州召
开。会议应到监事3人，实到3人，公司财务负责人董庆慈列席了会议。会议召
开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席李居兴主持，经
与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议并表决通过了《监事会 2014 年度工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审核并表决通过了《2014 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审核并表决通过了《2015 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审核并表决通过了《2014 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
五、审核并表决通过了《2014 年年度报告及摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
《公司 2014 年年度报告》及《年度报告摘要》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
六、审核并表决通过了《公司 2014 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 公 司 2014 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
七、审核并表决通过了《公司 2014 年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 公 司 2014 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
八、审核并表决通过了《公司 2014 年度履行社会责任的报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 公 司 2014 年 度 履 行 社 会 责 任 的 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
九、根据《证券法》第68条之规定，监事会认真审核了公司2014年年度报
告，提出如下审核意见：
1、公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期的经营成果和
报告期末的财务状况等事项；
3、在提出本意见之前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司监事会
二〇一五年三月三十日
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