证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临 2015-006
常熟风范电力设备股份有限公司
第二届第十六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六
次会议通知和材料已于 2015 年 3 月 18 日以书面方式送达到公司全体监事。会议
于 2015 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席范叙兴先生主持。本次会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议及通过
的决议合法有效。会议审议了下列议案并以举手表决方式通过了如下决议：
1、审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司 2014 年年度报告和摘要的议案》
公司监事会根据《证券法》第 68 条、中国证监会《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2014 年修订）、
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——财务报告一般规
定》（2014 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）等有
关规定对董事会编制的公司 2014 年年度报告进行了认真审核，并提出如下书面
审核意见：
1）公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部
管理制度的各项规定；
2）公司 2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2014 年度的经营情况和财务
状况等事项；
3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2014 年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为；
4）公司监事会成员保证公司 2014 年年度报告所披露的信息不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《公司 2015 年度财务预算报告》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体
准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章
程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变
更。
详情请阅 2015 年 3 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《常熟风范电力设备股份有限公
司关于会计政策变更的公告》（临 2015-008）。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
6、审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》
公司拟以 2014 年度末总股本 453,345,000 股为基数，以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 15 股，合计转增 680,017,500 股，转增后公司总股本变更为
1,133,362,500 股；同时以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本 453,345,000 股
为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 4.3 元（含税），合计派发现金
红利 194,938,350 元。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015
年度审计机构的议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过了《公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
详情请阅 2015 年 3 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《常熟风范电力设备股份有限公
司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2015-007）。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
常熟风范电力风范电力设备股份有限公司监事会
2015 年 3 月 31 日
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