哈空调：2015年第二次临时董事会会议决议公告_股票频道

证券代码:600202 证券简称:哈空调编号:临2015-006

哈尔滨空调股份有限公司

2015 年第二次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次董事会会议全体董事出席。

本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:公司)2015 年第二次临时董事会会议通知于 2015 年 3 月 25 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于 2015 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人,实际到会 9 人,会议由杨凤明先生主持,全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 《关于向中国进出口银行黑龙江省分行申请贷款的提案》

同意公司向中国进出口银行黑龙江省分行申请人民币1.50亿元的流动资金贷款,贷款期限一年。

同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,是否通过:通过。

(二) 《关于向龙江银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请授信的提案》

同意公司向龙江银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请人民币1.50亿元授信,其中:流动资金贷款0.50亿元,银行承兑汇票1.00亿元,期限一年。

同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,是否通过:通过。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2015 年 3 月 30 日

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