皖通高速：第七届监事会第四次会议决议公告_股票频道

股票代码:600012 股票简称:皖通高速编号:临 2015-004

安徽皖通高速公路股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)于二O一五年三月二十七日(星期五)上午在合肥市望江西路520号公司会议室举行第七届监事会第四次会议,会议通知和会议材料分别于二O一五年三月十三日和三月十九日以电子邮件方式发出,本次会议应到监事3人,实到3人,全体监事均亲自出席了本次会议。会议由监事会主席钱东升先生主持,董事会秘书列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

会议审议并通过了会议通知中所列的全部事项,各项决议均为全体监事一致通过。有关事项公告如下:

一、审议通过了 2014 年度监事会报告,同意将该报告提交本公司 2014 年度股东周年大会审议批准。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过了关于审查本公司 2014 年年度报告(包括业绩公告、年度报告摘要及经审计财务报告)的议案,同意提交本公司 2014 年度股东周年大会审议批准。并发表如下审核意见:经审查,监事会未发现上述报告编制和审议程序存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度的各项规定的情形;未发现年报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形,其所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2014 年度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;未发现本公司 2014 年年度报告(含业绩公布及年度报告摘要)所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

三、审议通过了关于审查本公司 2014 年度利润分配预案的议案,同意提交本公司 2014 年度股东周年大会审议批准。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

四、审议通过了本公司 2014 年度内部控制自我评价报告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

五、审议通过了《关于更换监事的议案》。

因工作调整,王文杰先生不再担任本公司监事,招商局华建公路投资有限公司提名何琨女士为本公司监事候选人。监事会一致同意推举何琨女士为公司新任监事候选人,并将此议案提交公司 2014 年度股东周年大会审议,任期自获选之日(选举新任监事的股东大会批准之日)起至二O一七年八月十六日止。何琨女士简历附后。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司监事会

二 O 一五年三月二十七日附件:

何琨女士简历

何琨女士,1977 年出生,中国人民大学经济学硕士,注册会计师。现任招商局华建公路投资有限公司企业管理部总经理助理,兼任四川成渝高速公路股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路股份有限公司监事;曾任华建交通经济开发中心证券管理部、计划财务部、国家资本金托管部项目经理,招商局华建公路投资有限公司股权管理二部项目经理,曾兼任山东高速公路股份有限公司、浙江上三高速公路有限公司董事、湖北楚天高速公路股份有限公司、福建发展高速公路股份有限公司、江苏宁靖盐高速公路股份有限公司监事。

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