证券代码:603018 证券简称:设计股份 公告编号 2015-011
江苏省交通规划设计院股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
江苏省交通规划设计院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于 2015 年 3 月 27 日在公司 AB607 会议室(南京市秦淮区紫云大道 9 号)召开,会议由董事长明图章召集并主持。本次会议通知于 2015 年 3 月 20 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名,实际出席 9 名,采用现场表决方式进行。符合《中华人民共和国公司法》及《江苏省交通规划设计院股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。二、董事会会议审议情况
1、审议通过《董事会2014年度工作报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《总经理2014年度工作报告和2015年度工作计划》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过《公司2014年年度报告》
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
4、审议通过《关于2014年度财务决算方案和2015年度财务预算方案的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
5、审议通过《关于2014年度董事薪酬方案的议案》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
6、审议通过《关于2014年度经营层薪酬方案的议案》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
第 1 页共 3 页
7、审议通过《关于2014年度利润分配方案的议案》
2014年度利润分配方案为每10股派发现金股利3.5元(含税)。全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
8、审议通过《关于2014年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
9、审议通过《关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
10、审议通过《关于2014年度关联方资金占用情况的专项报告》
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
11、审议通过《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
12、审议通过《关于2014年度审计委员会履职情况的报告》
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
13、审议通过《关于2014年度审计费用的议案》
同意支付致同会计师事务所(特殊普通合伙)2014年度财务审计费用86万元(不含差旅费)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
14、审议通过《关于2015年度筹资方案的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
15、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
16、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。同意提请公司股东大会授权公司董事会决定其报酬。
第 2 页共 3 页
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
17、审议通过《关于设立肇庆分公司的议案》
根据公司业务发展需要,拟在广东省肇庆市设立肇庆分公司。肇庆分公司经营范围:交通工程规划设计,工程管理服务,工程勘察设计,规划管理,工程和技术研究与试验发展,基础地质勘察,地质勘查技术服务,质检技术服务,测绘服务,建筑安装,建筑材料销售,信息系统集成及技术转让服务,软件开发,科技咨询及技术推广,物业管理,房屋租赁,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,工程承包。(分公司经营范围描述同院公司,其名称及经营范围最终以工商核准为准)
肇庆分公司负责人由曹志平担任。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
18、审议通过《关于提请召开2014年度股东大会的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
以上决议中第 1、3、4、5、7、8、10、13、15、16项需经公司 2014 年度股东大会审议通过。
特此公告。
江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十七日
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