长江出版传媒股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
我们作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，2014 年以来，根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公
司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，充分发挥独
立董事作用，积极参与公司重大事项的决策，切实维护公司
和股东的合法权益，勤勉尽责。现将我们履行职责情况报告
如下：
一、独立董事基本情况
郝振省，男，1953 年 10 月出生，高级编辑。2005 年 9
月任中国出版科学研究所所长、党委书记，2009 年 8 月任中
国出版科学研究所所长、党委副书记，2010 年 11 月起任中
国新闻出版研究院党委副书记、院长。兼任中国印刷博物馆
馆长、中国书籍出版社社长，《出版发行研究》、《传媒》、《出
版参考》、《新阅读》杂志社社长，中国出版工作者协会常务
理事、中国期刊协会常务理事，北京大学、武汉大学、山东
大学、北京师范大学等高校客座教授等职。先后荣获“韬奋
出版新人奖”，享受国务院颁发的政府特殊津贴。2011 年 2
月至今任本公司独立董事。
喻景忠，男，1964 年 6 月出生，民主建国会会员，中南
财经政法大学会计学院副教授，注册会计师非执业会员。现
任香港管理科学研究院特聘专家；清华大学、武汉大学、西
南交通大学特聘教授；湖北省注册会计师考试委员会兼职教
授，全国物证技术检验委员会副秘书长，最高人民检察院司
法会计顾问，湖北省国有企业清产核资专家咨询组专家，武
汉市司法会计鉴定专家委员会委员，湖北省检察院、湖北省
高级法院技术顾问，湖北省国有大型企业改制协调专家组副
组长；担任江西长运股份有限公司（600561）、湖北鼎龙化
学股份有限公司（300054）独立董事。2011 年 2 月至今任本
公司独立董事。
郁崇文，男，1962 年 4 月出生，博士学位，教授，博士
生导师，现任东华大学教授，从事纺织科学与工程的教学与
科研。兼任全国新型纺纱专业委员会主任委员、全国麻纺专
业委员会副主任委员、全国麻纺行业协会常务理事，全国转
杯纺技术协作网的常务理事、全国纺织品标准委员会委员、
中国麻纺行业协会技术委员会副主任委员、“棉纺织技术”
编委、“中国麻业”编委、国际纺织教育学会（ITA）东亚地
区代表、无锡双象超纤材料股份有限公司（002395）独立董
事等。2006 年 12 月担任本公司董事。
二、独立董事年度履职情况
2014 年度，公司董事会共召开了 12 次会议，我们亲自
或委托出席了上述董事会会议 12 次。在召开董事会会议之
前，我们通过各种方式调查、获取所需情况和资料，为董事
会决策做好准备工作；会议上我们认真审议各项议题，积极
参与讨论并提出建议，充分发挥专业独立作用。
此外，我们根据中国证监会的有关要求及《公司独立董
事年报工作制度》的相关规定，在公司年报编制和披露过程
中切实地履行了独立董事的责任和义务。听取了公司管理层
关于公司本年度经营情况和重大事项进展的情况汇报；出席
了与年审会计师的见面会，本着认真负责的态度，与会计师
沟通审计过程中发现的问题；对公司董事和高级管理人员的
薪酬进行了审核；并完成了对年度财务报告的审议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2014 年度我们认真地履行了独立董事的职责，对于需董
事会审议的各项议案，做到了会议前广泛了解相关信息，会
议中认真审核议案内容，在此基础上，独立、客观、审慎地
行使表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表
独立意见。
（一）关联交易情况
公司于2014年4月3日召开第五届董事会第三十四次会
议，审议了《关于公司2014年度日常关联交易预测的公告》。
我们认为，董事会审议上述事项的表决程序符合中国证监
会、上海证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该
关联交易时回避了表决；交易内容符合商业惯例，遵循了公
平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公
司及其他股东合法利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
我们对对外担保的情况发表了独立意见，认为公司能够
严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，未发现为
控股股东及其他关联方提供违规担保；公司与实际控制人之
间的资金往来均为正常生产经营性资金往来，不存在公司为
控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间
费用的情况，也不存在互相代为承担成本和其他支出的情
况；公司不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及其他
关联方使用的情形。
（三）募集资金的使用情况
公司募集资金不存在违规使用的情形，审批程序符合有
关法律法规和《公司章程》有关规定。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度
业绩指标完成情况对公司2014年度高级管理人员薪酬与考
核结果进行了审核，我们认为，在公司2014年年度报告中披
露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制
度的管理规定，严格按照考核结果发放。
（五）业绩预告及业绩快报情况
公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，于
2014 年 2 月 19 日披露 2013 年度业绩快报。快报数据与经会
计师事务所审计后的数据基本一致。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
公司未发生改聘事务所的情况。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无
保 留 意 见 的 审 计 报 告 ， 2014 年 母 公 司 报 表 净 利 润 为
414,272,881.89元，按10%、20%的比例分别提取法定盈余公
积和任意盈余公积后，可供分配利润余额为157,012,298.36
元。根据《公司章程》规定，公司拟以2014年12月31日的总
股本1,213,650,273股为基数，向公司股东派发现金股利：
每10股现金分红0.20元（含税），计现金分红2427.30万元。
（八）公司及股东承诺履行情况
公司对以前年度公司、公司股东曾做出的承诺做了认真
梳理，并以临时公告的方式向社会公开披露，在本报告期内
公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。
（九）信息披露的执行情况
2014 年，公司共发布定期报告四次，临时公告 62 次。
信息披露内容包括定期报告及其他临时性公告。公司坚持及
时、准确、完整的对外披露信息，未发生违反规定的事项。
（十）内部控制的执行情况
公司已在专业机构的协助下,遵循财政部等五部委联合
下发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和 《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《中华
人民共和国审计法》、《中华人民共和国证券法》等国家法
律法规，建立了以风险管理为核心的内部控制体系。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设了战略与投资、提名、薪酬与考核、审
计共四个专门委员会，报告期内专门委员会对各自分属领域
的事项分别进行了审议，运作规范。
作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》
和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、
法规，以及公司《章程》《独立董事工作制度》等规定，本
着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大
事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了
公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
四、其他
1.未有独立董事提议召开董事会的情况发生；
2.未有独立董事对公司有关事项提出异议的情况发生；
3.未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构情
况的发生。
2015 年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，按照各项
有关规定，切实履行独立董事义务，充分发挥专业独立作用，
坚决维护全体股东的合法权益。
述职人： 郝振省 喻景忠 郁崇文
2015 年 3 月 27 日
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