长江传媒:第五届监事会第二十五次会议决议公告

来源:上交所 2015-03-28 01:38:11
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股票代码:600757 股票简称:长江传媒 编号:临 2015-013

长江出版传媒股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015 年 3 月 27 日,长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公

司”)第五届监事会第二十五次会议以现场表决的方式召开。会议应

到监事 5 人,实到 5 人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章

程》的有关规定,会议决议合法有效。经与会监事审议,会议全票通

过了以下决议:

一、 通过《长江出版传媒股份有限公司 2014 年年度报告及摘

要》

公司 2014 年年度报告和摘要的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2014 年年度报告和摘要

的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;所包含

的信息能从各方面真实地反映出公司 2014 年经营管理和财务状况等

事项;监事会在审议 2014 年年度报告和摘要前,没有发现参与 2014

年年度报告和摘要编制及审议的人员有违反保密规定的行为;监事会

认为 2014 年年度报告和摘要的内容真实、准确、完整,没有发现虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、通过《长江出版传媒股份有限公司监事会 2014 年度工作报

告》

三、通过《长江出版传媒股份有限公司 2014 年度内部控制评价

报告》

四、通过《长江出版传媒股份有限公司关于募集资金年度存放与

使用情况的专项报告》

《长江出版传媒股份有限公司 2014 年年度报告及摘要》、《长江

出版传媒股份有限公司监事会 2014 年度工作报告》需提交公司 2014

年度股东大会审议。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

监 事 会

2015 年 3 月 27 日

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